欧博亚洲注册:冠盛股份:初次果真刊行股票招股声名书择要

新2备用网址/2020-07-14/ 分类:民生/阅读:

    温州市冠盛汽车零部件整体股份有限公司
    
    GSPAutomotiveGroupWenzhouCo.,Ltd.
    
    (浙江省温州市瓯海高新技能产业园区高翔路1号)
    
    初次果真刊行股票
    
    招股声名书择要
    
    保荐人(主承销商)(成都会青羊区东城根上街95号)
    
    刊行人声明
    
    本招股声名书择要的目标仅为向公家提供有关本次刊行的扼要情形,并不包罗招股声名书全文的各部门内容。招股声名书全文同时刊载于[]网站。投资者在做出认购抉择之前,应细心阅读招股声名书全文,并以其作为投资抉择的依据。
    
    刊行人及全体董事、监事、高级打点职员理睬招股声名书及其择要不存在卖弄记实、误导性告诉或庞大漏掉,并对其真实性、准确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。
    
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    投资者若对本招股声名书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的股票经纪人、状师、管帐师或其他专业参谋。
    
    庞大事项提醒
    
    一、股份畅通限定和志愿锁定理睬
    
    公司控股股东、现实节制人周家儒理睬:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点其直接和间接持有的公司初次果真刊行股票前已刊行股份,也不由公司回购该部门股份;(2)所持股票在锁按期满后两年内减持的,其减持价值不低于刊行价(本次刊行后产生权益分配、公积金转增股本、配股等情形的,刊行价举办响应的除权除息处理赏罚);公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖营业日的收盘价均低于刊行价,可能上市后6个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁按限期主动延迟至少6个月;(3)除上述股份锁定理睬外,在本人接受公司董事、监事和高级打点职员时代,每年转让股份数不高出本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%;去职后半年内,不转让本人直接或间接所持的公司股份;如本人在任期届满前往职的,本人在就任公司董事、监事和高级打点职员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让股份数不高出本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%;(4)本人将遵遵法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件以及证券买卖营业所营业法则对股份转让的其他划定。
    
    公司现实节制人ZHANG Mengli(章孟丽)、Richard Zhou(周隆盛)理睬:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点其直接和间接持有的公司初次果真刊行股票前已刊行股份,也不由公司回购该部门股份;(2)所持股票在锁按期满后两年内减持的,其减持价值不低于刊行价(本次刊行后产生权益分配、公积金转增股本、配股等情形的,刊行价举办响应的除权除息处理赏罚);公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖营业日的收盘价均低于刊行价,可能上市后6个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁按限期主动延迟至少6个月;(3)本人将遵遵法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件以及证券买卖营业所营业法则对股份转让的其他划定。
    
    公司股东温州大成邦企业打点咨询有限公司理睬:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点所持有的股份,也不由公司回购该部门股份。(2)所持股票在锁按期满后两年内减持的,其减持价值不低于刊行价(本次刊行后产生权益分配、公积金转增股本、配股等情形的,刊行价举办响应的除权除息处理赏罚);公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖营业日的收盘价均低于刊行价,可能上市后6个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁按限期主动延迟至少6个月;(3)本公司将遵遵法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件以及证券买卖营业所营业法则对股份转让的其他划定。
    
    公司股东Alpha Holding Ventures Limited和New Fortune International GroupLtd.理睬:(1)自股票上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点所持有的股份,也不由公司回购该部门股份;(2)所持股票在锁按期满后两年内减持的,其减持价值不低于刊行价(本次刊行后产生权益分配、公积金转增股本、配股等情形的,刊行价举办响应的除权除息处理赏罚);公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖营业日的收盘价均低于刊行价,可能上市后6个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁按限期主动延迟至少6个月;(3)本公司将遵遵法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件以及证券买卖营业所营业法则对股份转让的其他划定。
    
    公司股东DONG Min理睬:(1)自股票上市之日起十二个月内,不转让所持有的股份;(2)本人将遵遵法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件以及证券买卖营业所营业法则对股份转让的其他划定。
    
    公司股东及董事、高级打点职员向友恒、赵东升、刘海强和黄正荣理睬:(1)自股票上市之日起十二个月内,不转让持有的公司股份;(2)所持股票在锁按期满后两年内减持的,其减持价值不低于刊行价(本次刊行后产生权益分配、公积金转增股本、配股等情形的,刊行价举办响应的除权除息处理赏罚);公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖营业日的收盘价均低于刊行价,可能上市后6个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁按限期主动延迟至少6个月;(3)除上述股份锁定理睬外,在本人接受公司董事、监事和高级打点职员时代,每年转让股份数不高出本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%;去职后半年内,不转让本人直接或间接所持的公司股份;如本人在任期届满前往职的,本人在就任公司董事、监事和高级打点职员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让股份数不高出本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%;(4)本人将遵遵法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件以及证券买卖营业所营业法则对股份转让的其他划定。
    
    公司股东及董事、高级打点职员周崇龙理睬:(1)自股票上市之日起三十六个月内,不转让持有的公司股份;(2)所持股票在锁按期满后两年内减持的,其减持价值不低于刊行价(本次刊行后产生权益分配、公积金转增股本、配股等情形的,刊行价举办响应的除权除息处理赏罚);公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖营业日的收盘价均低于刊行价,可能上市后6个月期末收盘价低于刊行价,持有公司股票的锁按限期主动延迟至少6个月;(3)除上述股份锁定理睬外,在本人接受公司董事、监事和高级打点职员时代,每年转让股份数不高出本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%;去职后半年内,不转让本人直接或间接所持的公司股份;如本人在任期届满前往职的,本人在就任公司董事、监事和高级打点职员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让股份数不高出本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%;(4)本人将遵遵法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件以及证券买卖营业所营业法则对股份转让的其他划定。
    
    公司监事刘元军、赵愫泓理睬:(1)自股票上市之日起十二个月内,不转让持有的公司股份;(2)除上述股份锁定理睬外,在本人接受公司董事、监事和高级打点职员时代,每年转让股份数不高出本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%;去职后半年内,不转让本人直接或间接所持的公司股份;如本人在任期届满前往职的,本人在就任公司董事、监事和高级打点职员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让股份数不高出本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%;(3)本人将遵遵法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件以及证券买卖营业所营业法则对股份转让的其他划定。
    
    公司股东姜肖波、胡旭东理睬:(1)自股票上市之日起三十六个月内,不转让持有的公司股份;(2)本人将遵遵法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件以及证券买卖营业所营业法则对股份转让的其他划定。
    
    二、关于公司股利分派政策及上市前滚存利润的分派
    
    (一)本公司股利分派政策
    
    按照《温州市冠盛汽车零部件整体股份有限公司章程(草案)》,公司上市后拟实验的股利分派政策如下:
    
    (一)利润分派原则:公司充实思量对投资者的公道投资回报,在切正当令、礼貌和禁锢政策相干划定的条件下,实施可一连、较不变的利润分派政策,同时分身公司的久远好处、全体股东的团体好处及公司的可一连成长。公司的利润分派不得高出累计未分派利润的范畴。
    
    (二)利润分派情势:公司回收现金、股票可能现金与股票相团结的方法分派利润,并优先思量回收现金方法分派利润。
    
    (三)利润分派期距离断:公司在切合利润分派的前提下,原则上每年度举办一次利润分派,公司董事会可以按照公司的策划情形举办中期利润分派。
    
    (四)利润分派的前提和比例
    
    1、现金分红的前提
    
    (1)公司该年度的可分派利润(即公司补充吃亏、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流丰裕,实验现金分红不会影响公司后续一连策划。
    
    (2)审计机构对公司的该年度财政陈诉出具尺度无保存意见的审计陈诉(中期分红除外)。
    
    (3)公司将来12个月内无庞大投资打算或庞大现金付出打算事项产生(召募资金投资项目除外)。前述庞大投资打算或庞大现金付出打算是指公司将来12个月内拟购置资产、对外投资或其他庞大付出的累计付出到达或高出公司近来一期经审计净资产的30%。
    
    (4)公司红利程度和现金流量可以或许满意公司的一连策划和久远成长的必要。
    
    2、现金分红的比例
    
    在切合上述现金分红前提的情形下,公司每年以现金方法分派的利润应不低于昔时实现的可分派利润的百分之十,且公司近来三年以现金方法累计分派的利润不少于近来三年实现的年均可分派利润的百分之三十。假如公司净利润保持一连不变增添,公司可进步现金分红比例可能实验股票股利分派,加大对投资者的回报力度。
    
    董事会该当综合思量所处行业特点、成长阶段、自身策划模式、红利程度以及是否有庞大资金付出布置等身分,区分下列气象,并凭证本章程划定的措施,提出差别化的现金分红政策:
    
    (1)公司成长阶段属成熟期且无庞大资金付出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%;
    
    (2)公司成长阶段属成熟期且有庞大资金付出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%;
    
    (3)公司成长阶段属成恒久且有庞大资金付出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%。
    
    公司成长阶段不易区分但有庞大资金付出布置的,举办利润分派时,可以凭证前项划定处理赏罚。
    
    3、股票股利发放的详细前提
    
    公司在策划情形精采,而且董事会以为公司股票价值与公司股本局限不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东团体好处时,可以在满意上述现金分红的前提下,提出股票股利分派预案。股票股利分派可以单独实验,也可以团结现金分红同时实验。回收股票股利举办利润分派的,该当具有公司生长性、每股净资产的摊薄等真实公道身分。
    
    (五)利润分派方案的决定措施和机制
    
    1、公司董事会在拟定利润分派预案时,该当按照公司红利情形、资金必要状态和策划成长等现原形形,团结股东(出格是公家投资者)、自力董事和监事的意见,当真研究和论证公司现金分红的机缘、前提和最低比例、调解的前说起其决定措施要求等事件,形成利润分派预案。
    
    2、公司董事会审议通事后报公司股东大会核准。公司自力董事该当对董事会拟定的利润分派预案颁发现确意见。自力董事可以征齐集小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    
    3、公司股东大会对利润分派预案举办审议时,公司应通过接听投资者电话、公司民众邮箱、收集平台和召开投资者晤面会等各类渠道自动与股东出格是中小股东举办雷同和要求,充实听取中小股东的意见和诉求,并实时复原中小股东体谅的题目。在股东大会审议上述议案时,公司该当布置通过收集投票体系等方法为公家投资者介入股东大会提供便利。
    
    4、公司因不切合本条划定的现金分红详细前提而不举办现金分红或现金分派低于划定比例时,董事会该当就详细缘故起因、公司留存收益简直切用途及估量投资收益等事项举办专项声名,经自力董事颁发意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
    
    (六)利润分派政策的调解和改观
    
    公司的利润分派政策不得随意改观,因外部策划环境、出产策划情形、投资筹划和恒久成长的必要,确需调解利润分派政策的,应以股东权益掩护为起点,调解后的利润分派政策不得违背中国证监会和证券买卖营业所的有关划定。董事会提出调解利润分派政策的议案,应具体论证并声名来由,由自力董事、监事会颁发意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会核准,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    
    (七)如存在股东违规占用公司资金情形的,公司该当扣减该股东所分派的现金盈利,以送还其占用的资金。
    
    (二)本公司陈诉期内的利润分派
    
    按照2016年5月4日通过的2015年年度股东大会决策,以总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.28元人民币现金盈利(含税),共计分派股利1,536万元。
    
    按照2017年5月18日通过的2016年年度股东大会决策,以总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.28元人民币现金盈利(含税),共计分派股利1,536万元。
    
    经公司2019年第二次姑且股东大会决策,本次果真刊行股票前实现的未分派利润作为滚存利润,于公司完功效然刊行股票后,由公司果真刊行股票后挂号在册的新老股东共享。
    
    三、本公司出格提示投资者留意“风险身分”中的下列风险
    
    (一)环球汽车保有量增速放缓的风险
    
    公司产物首要出口外洋售后市场,市场需求首要取决于环球汽车保有量,并与车辆的行驶路况、载荷情形、驾车风俗和调养方法等身分亲近相干。连年来,环球汽车保有量稳步增添,克制2015年尾,已打破12亿辆。跟着海内汽车市场的成长,中国汽车保有量也快速增添,按照中国公安部统计,克制2019年尾,中国汽车保有量到达2.6亿辆。环球汽车保有量复杂的基数及其一连增添是汽车传动辖档豌部件市场成长的首要敦促力。假如环球经济恒久低迷,也许导致环球汽车保有量增速放缓乃至负增添,驾驶者亦有也许因此镌汰驾车出行,采购商则也许出于节制策划风险的思量采纳更为守旧的采购和付款政策,上述身分都也许会对公司策划情形发生负面影响。
    
    (二)焦点打点和技强人才流失的风险
    
    本行业产物订单呈多品种、小批量、多批次的特点,对订单打点和出产打点的手段要求较高;同时汽车零部件后市场与整车市场存在明显差异,客户分手度高。刊行人的营业遍布环球,对比仅在海内开展营业的竞争敌手,对打点和营销职员有更高的要求。跟着中国制造的进级,环球化运营的中国公司越来越多,企业间对中高端人才的需求竞争日趋剧烈。假如公司不可拟定行之有用的人力资本打点计谋,不采纳起劲有用的应对法子,公司将面对焦点打点和技强人才流失而导致业绩下滑的风险。
    
    (三)劳动力本钱逐年上升的风险
    
    改良开放后40多年来,中国渐渐占有了“天下工场”的职位,个中最紧张的缘故起因之一是劳动力本钱上风。连年来,跟着“人口盈利”慢慢耗尽,“用工荒”、“用工难”题目凸显,同时,各地上调工人最低人为尺度的频率和幅度渐渐增进,使得我国制造业劳动力本钱上风渐渐消散。
    
    与海外先辈企业对较量,公司在高端装备等方面的付出仍有不敷,对付人工出产存在必然的依靠,劳动力本钱如故是影响公司策划绩效的紧张身分之一。将来,假如劳动力本钱继承上升,而公司在装备、打点和技能等方面的晋升未能有用抵减其负面影响,公司策划业绩将面对压力。
    
    (四)原原料价值颠簸的风险
    
    陈诉期内,公司主营营业本钱中直接原料本钱占较量高。公司首要原原料为钢材,连年来公司上游行业触底反弹,钢材价值快速上涨,若将来钢材价值一连上涨,公司无法将原原料上涨的压力转嫁给下流,公司将面对采购本钱上行、毛利率下滑从而导致业绩受损的风险。
    
    (五)产物质量风险
    
    公司首要产物为等速万向节、传动轴总成和轮毂单位,均属于汽车传动体系紧张部件,产物的不变靠得住情形会直接影响汽车运行的状态。公司产物型号多,质量打点难度大,若公司因出产技能程度、质检进程等方面产生庞大失误造成质量题目,公司将面对庞大索赔而导致重大丧失的风险;公司亦面对庞大产物质量题目导致公司品牌形象受损从而阻拦公司产物贩卖的风险。
    
    (六)中美商业摩擦加剧的风险
    
    陈诉期内,公司出口美国的贩卖收入别离为26,273.87万元、28,874.33万元和37,595.35万元,占业务收入比例别离为16.49%、16.48%和19.32%。
    
    自2018年以来,中美商业摩擦一连升温,2018年9月18日,美国当局公布实验对从中国入口的约2,000亿美元商品加征关税的法子,自2018年9月24日起加征关税税率为10%,公司出口美国的产物所有在加征关税清单之列。2019年5月9日,美国当局公布自5月10日起,对上述的2000亿美元清单商品加征关税由10%进步到25%。
    
    因为公司美国地域营业首要通过先出口给美国子公司,由美国子公司再出售给美国客户,因此加征关税的法子会直接导致公司美国子公司必要缴纳加征的关税,公司今朝已经前后两次向客户提出提价要求,也已经得到了绝大大都客户的赞成。
    
    自2019年8月以来,美国针对公司主营产物地址的加征关税清单,延续核准了多批产物解除申请,公司的主营产物传动轴总成已于美国内地时刻12月17日,得到解除申请(清单三第6批),解除的有用期为2018年9月24日至2020年8月7日,即在此时代,不再针对传动轴总成加征关税,已征部门可申请退还。
    
    若将来中美商业摩擦进一步加剧,出台新的加征关税法子或解除申请到期后未能得到续期,则也许对公司策划业绩造成倒霉影响。
    
    (七)新型冠状病毒肺炎疫情加剧的风险
    
    本年以来新型冠状病毒肺炎疫情伸张环球,疫情的成长已经对环球经济造成了严峻的危险,环球不少国度回收封城可能短期歇工的方法抗击疫情,固然刊行人产物作为车辆成果件,产物破坏如不实时维修会导致车辆无法行驶或驾驶存在高风险,维修需求是刚性的,但公共出行频率低落在必然水平上也会影响到刊行人产物的市场需求。若将来环球疫情一连加剧,环球各国长时刻的封城可能歇工,公共一连低落出行频次,镌汰对车辆的行使,公司将面对业绩下滑的风险。
    
    (八)境外贩卖的风险
    
    陈诉期内,公司境外贩卖占比高出90%,境外市场是公司贩卖的重点,颠末多年的外洋市场拓展,公司远销六大洲,与天下首要国度或地域的客户成立了精采的相助相关,首要客户较为不变。将来,假如公司在产物质量节制、交货期、产物计划、产物价值等方面不可一连满意客户需求,可能公司首要出口国或地域市场呈现大幅度颠簸,出口市场合在国度或地域的政治经济形势、商颐魅政策等产生庞大变革,均也许会对公司的策划造成倒霉影响。
    
    第一节本次刊行轮廓
    
     1、股票种类:                     人民币平凡股(A股)
     2、每股面值:                     1.00元
     3、刊行数目:                     新股刊行4,000万股
     4、刊行数目占总股本比例           25.00%
     5、每股刊行价值:                 15.57元
     6、刊行后市盈率:                 2常2性.98损倍益(前每后股孰收低益的按归照属20于19母年公度司经所审有计者的的扣净除利非润经
                                       除以本次刊行后总股本计较)
     7、刊行前每股净资产:             6司.3股8东元权(益按除20以19今年次1发2行月前31总日股经本审计计较的)归属于母公
     8、刊行后每股净资产:             司8.3股0东元权(益按加照上20本19次年发1行2筹月资31净日额经之审和计除的以归本属次母发公
                                       行后总股本计较)
     9、刊行市净率:                   1.88倍(以刊行后每股净资产计较)
     10、刊行方法:                    网刊行下向相询结价合对的象方配式售与网上向社会公家投资者订价
     11、刊行工具:                    内符自合然资人格的、法询人价等对投象资和者在(上国海家证法券律交、易法所规开禁户止的购境买
                                       者除外)
     12、承销方法:                    余额包销
     13、召募资金总额和净额:          6募2集,28资0.金00净万额元;56扣,18除5.新94股万发元行用度(不含税)后,
     14、上市所在:                    上海证券买卖营业所
                                       本次刊行用度合计约为人民币6,094.06万元(不含
     15、刊行用度概算:                验税资),费其用中8:80承.0销0万与元保、荐律费师用费4用,5002.1060.9万8元万元、审、用计及于
                                       本次刊行的信息披露用度477.36万元、刊行手续费
                                       用及其他用度19.72万元
    
    
    第二节刊行人根基情形
    
    一、刊行人根基资料
    
     中文名称            温州市冠盛汽车零部件整体股份有限公司
     英文名称            GSP Automotive Group Wenzhou Co.,Ltd.
     注册成本            人民币12,000万元
     法定代表人          周家儒
     创立日期            1999年4月13日
     住所                浙江省温州市瓯海高新技能产业园区高翔路1号
     邮政编码            325006
     电话                0577-86291860
     传真号码            0577-86291809
     互联网网址          
     电子信箱            ir@gsp.cn
    
    
    二、刊行人汗青沿革及改制重组情形
    
    刊行人系由温州市冠盛汽车零部件制造有限公司团体改观设立的股份有限公司。2008年1月13日,冠盛有限全体股东签定《提倡人协议》,赞成将有限公司团体改观为股份公司,并以2007年8月31日有限公司经审计的账面净资产165,065,614.37元为基本,将个中的120,000,000元折为股本,余额45,065,614.37元计入成本公积。
    
    2008年5月12日,经浙江省工商行政打点局许诺,并核发了注册号为330300400001366的《企业法人业务执照》,公司设立。
    
    三、有关股本的情形
    
    (一)总股本、本次刊行的股份、股份畅通限定和锁定布置
    
    本次刊行前公司总股本12,000万股,本次拟刊行及发售股份不高出4,000万股,刊行后总股本不高出16,000万股,均为人民币平凡股。
    
    股份畅通限定和锁定布置拜见“庞大事项提醒之‘一、股份畅通限定和志愿锁定理睬’”。
    
    (二)首要股东情形
    
      序号                 股东姓名/名称                 持股数(股)     持股比例
        1    周家儒                                          52,144,000      43.4533%
       2     ALPHAHOLDINGVENTURESLIMITED             19,200,000      16.0000%
       3     NEWFORTUNEINTERNATIONALGROUPLTD.      12,180,000      10.1500%
       4     DONG MIN                                     9,420,000       7.8500%
        5    石勇进                                           4,308,000       3.5900%
        6    上海斐君铂晟投资打点合资企业(有限合资)         3,660,000       3.0500%
        7    赵东升                                           3,120,000       2.6000%
        8    苏州长祥二期股权投资合资企业(有限合资)         3,050,000       2.5417%
        9    潘战兴                                           1,438,000       1.1983%
       10    上海斐君钡晟投资打点合资企业(有限合资)         1,220,000       1.0167%
       11    周崇龙                                           1,200,000       1.0000%
       12    向友恒                                           1,200,000       1.0000%
       13    姜昉                                             1,000,000       0.8333%
       14    刘元军                                            960,000       0.8000%
       15    黄正荣                                            960,000       0.8000%
       16    刘海强                                            720,000       0.6000%
       17    赵愫泓                                            528,000       0.4400%
       18    倪贞贞                                            487,000       0.4058%
       19    胡旭东                                            480,000       0.4000%
       20    陈相华                                            361,000       0.3008%
       21    周松坡                                            360,000       0.3000%
       22    周俭                                              360,000       0.3000%
       23    郑道伦                                            360,000       0.3000%
       24    邓锋                                              360,000       0.3000%
       25    郑昌伦                                            241,000       0.2008%
       26    李智月                                            240,000       0.2000%
       27    姜肖波                                            100,000       0.0833%
       28    温州大成邦企业打点咨询有限公司                     96,000       0.0800%
       29    王相成                                             22,000       0.0183%
       30    代刚                                               11,000       0.0092%
      序号                 股东姓名/名称                 持股数(股)     持股比例
       31    高凤勇                                             10,000       0.0083%
       32    上海滦海投资打点有限公司                            8,000       0.0067%
       33    梁子俭                                              6,000       0.0050%
       34    邓众华                                              5,000       0.0042%
       35    王兴妹                                              4,000       0.0033%
       36    夏严松                                              4,000       0.0033%
       37    刘柏因                                              4,000       0.0033%
       38    何小燕                                              4,000       0.0033%
       39    郦剑辉                                              4,000       0.0033%
       40    李蕾                                                3,000       0.0025%
       41    温永林                                              3,000       0.0025%
       42    唐卫东                                              3,000       0.0025%
       43    缪秉安                                              3,000       0.0025%
       44    张慧锋                                              2,000       0.0017%
       45    刘生                                                2,000       0.0017%
       46    宋占莉                                              2,000       0.0017%
       47    何强                                                2,000       0.0017%
       48    伏书昌                                              2,000       0.0017%
       49    梁敏                                                2,000       0.0017%
       50    赵后银                                              2,000       0.0017%
       51    张亚山                                              2,000       0.0017%
       52    朱勇                                                2,000       0.0017%
       53    周有勇                                              2,000       0.0017%
       54    徐浩                                                2,000       0.0017%
       55    郝兰芳                                              2,000       0.0017%
       56    赵秀常                                              2,000       0.0017%
       57    李梦波                                              2,000       0.0017%
       58    闫东升                                              2,000       0.0017%
       59    曾爱波                                              2,000       0.0017%
       60    廖敏                                                2,000       0.0017%
       61    李惠明                                              2,000       0.0017%
       62    段大地                                              2,000       0.0017%
       63    包霞                                                2,000       0.0017%
      序号                 股东姓名/名称                 持股数(股)     持股比例
       64    尚苹苹                                              2,000       0.0017%
       65    彭勇                                                2,000       0.0017%
       66    郭响蕾                                              2,000       0.0017%
       67    黄蕾                                                2,000       0.0017%
       68    田浩                                                2,000       0.0017%
       69    唐亮                                                2,000       0.0017%
       70    刘琳                                                2,000       0.0017%
       71    周盛                                                2,000       0.0017%
       72    倪益鸿                                              2,000       0.0017%
       73    戴家祥                                              2,000       0.0017%
       74    赵林生                                              2,000       0.0017%
       75    姚志武                                              2,000       0.0017%
       76    刘烨                                                2,000       0.0017%
       77    尤川                                                2,000       0.0017%
       78    闫翠                                                2,000       0.0017%
       79    曹建凯                                              2,000       0.0017%
       80    王慧                                                2,000       0.0017%
       81    孙九锋                                              2,000       0.0017%
       82    唐华                                                2,000       0.0017%
       83    符翔宇                                              2,000       0.0017%
       84    郁全兴                                              2,000       0.0017%
       85    杨海标                                              2,000       0.0017%
       86    张武兰                                              2,000       0.0017%
       87    冉茂芳                                              2,000       0.0017%
       88    周勇                                                2,000       0.0017%
       89    钱斌                                                2,000       0.0017%
       90    付令                                                2,000       0.0017%
       91    白斌                                                2,000       0.0017%
       92    许珍珍                                              2,000       0.0017%
       93    洪凉凉                                              2,000       0.0017%
       94    何华                                                2,000       0.0017%
       95    黄婷婷                                              2,000       0.0017%
       96    魏彬彬                                              2,000       0.0017%
      序号                 股东姓名/名称                 持股数(股)     持股比例
       97    张惠珍                                              2,000       0.0017%
       98    刘健                                                2,000       0.0017%
       99    孙芳                                                2,000       0.0017%
       100   颜欣                                                2,000       0.0017%
       101   樊益华                                              2,000       0.0017%
       102   查亮亮                                              2,000       0.0017%
       103   陈斌                                                2,000       0.0017%
       104   罗亮                                                2,000       0.0017%
       105   郦雅琴                                              2,000       0.0017%
       106   珠海市诚道天华投资合资企业(有限合资)              2,000       0.0017%
       107   荣娜                                                2,000       0.0017%
       108   曾慕鲁                                              2,000       0.0017%
       109   徐百平                                              1,000       0.0008%
       110   黄满祥                                              1,000       0.0008%
       111   万世珍                                              1,000       0.0008%
       112   孙培国                                              1,000       0.0008%
       113   郭应标                                              1,000       0.0008%
       114   陈萌                                                1,000       0.0008%
       115   刘琼靥                                              1,000       0.0008%
       116   王斌益                                              1,000       0.0008%
       117   张郁夫                                              1,000       0.0008%
       118   李金燕                                              1,000       0.0008%
       119   陈裕芬                                              1,000       0.0008%
       120   王韩希                                              1,000       0.0008%
       121   刘崇耳                                              1,000       0.0008%
       122   郭嘉兴                                              1,000       0.0008%
       123   廖晖                                                1,000       0.0008%
       124   房瑞文                                              1,000       0.0008%
       125   马玉东                                              1,000       0.0008%
       126   李智                                                1,000       0.0008%
       127   苏海霞                                              1,000       0.0008%
       128   徐连胜                                              1,000       0.0008%
       129   广东兆易沐恩新兴产业投资企业(有限合资)            1,000       0.0008%
      序号                 股东姓名/名称                 持股数(股)     持股比例
       130   深圳市华丽盛业投资成长有限公司                      1,000       0.0008%
       131   苏州中祥资产打点有限公司                            1,000       0.0008%
                            合计                            120,000,000     100.0000%
    
    
    (三)刊行人的提倡人、控股股东和首要股东之间的关联相关
    
    1、周家儒与大成邦
    
    周家儒、大成邦别离持有刊行人43.45%、0.08%股份,周家儒持有大成邦100%股份。
    
    2、周家儒与Alpha
    
    周家儒与Alpha别离持有刊行人43.45%、16%的股份,Alpha的股东为周家儒的儿子Richard Zhou(周隆盛)。
    
    3、周家儒与New Fortune
    
    周家儒与New Fortune别离持有刊行人43.45%、10.15%股份,New Fortune的控股股东ZHANG Mengli(章孟丽)是周家儒的老婆。
    
    4、周家儒与周崇龙
    
    周家儒与周崇龙别离持有刊行人43.45%、1%股份,周崇龙是周家儒兄弟的儿子。
    
    5、周家儒与姜肖波
    
    周家儒与姜肖波别离持有刊行人43.45%、0.08%股份,姜肖波是周家儒夫妇的姐妹的丈夫。
    
    6、周家儒与胡旭东
    
    周家儒与胡旭东别离持有刊行人43.45%、0.4%股份,胡旭东是周家儒姐妹的儿子。
    
    7、上海斐君铂晟投资打点合资企业(有限合资)与上海斐君钡晟投资打点合资企业(有限合资)
    
    上海斐君铂晟投资打点合资企业(有限合资)、上海斐君钡晟投资打点合资企业(有限合资)别离持有3.05%、1.02%股份。上海斐昱投资打点有限公司是上海斐君钡晟投资打点合资企业(有限合资)的平凡合资人;上海斐昱投资打点有限公司是上海斐君铂晟投资打点合资企业(有限合资)的平凡合资人上海斐君投资打点中间(有限合资)的平凡合资人。
    
    四、刊行人的营业情形
    
    (一)刊行人主营营业、首要产物、首要用途
    
    公司首要从事汽车传动辖档豌部件的研发、出产和贩卖,首要产物包罗等速万向节、传动轴总成和轮毂单位。公司首要是为海表里汽车售后市场提供适配的传动辖档豌部件产物和相干处事,并已具备传动轴总成团体办理方案的综合处事手段以及整车配套手段。
    
    公司三大首要产物:等速万向节、传动轴总成和轮毂单位已经对环球主流车型实现根基包围,详细如下:
    
                    产物名称                                 型号数目
                   等速万向节                               3,530种阁下
                   传动轴总成                               4,680种阁下
                    轮毂单位                                2,730种阁下
    
    
    上述种种型号产物可适配环球大大都车型。公司是海内少数可以或许满意客户“一站式”采购需求的汽车传动辖档豌部件出产厂商之一。
    
    公司产物贩卖地区遍布欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲六大洲。西欧汽车用户更为存眷汽车的平安性和驾乘的舒服性,对付传动轴总成、等速万向节和轮毂轴承单位等车辆易损件颠末一按时刻的磨损,就必要改换。同时在西欧汽车售后市场,汽车零部件具有较为成熟的买卖营业机制、市场架构和畅通渠道。因此公司以西欧地域为焦点贩卖地区,通过多年全力,公司在品牌、产物技能、品格和贩卖局限等方面在西欧售后市场已具有较高的影响力和市园职位。
    
    汽车零部件按其在整车上的成果布局及体系模块,又可细分为车身与内饰、传动与节制、电器仪表照明、动员机零部件、电子电气、悬挂与制动以及娱乐信息七大体系。这些体系中每个大体系又可分为几个小体系,每个小体系中又包括诸多详细的单个零部件。公司的首要产物属于传动与节制体系相干零部件。
    
    公司的首要产物详细情形如下:
    
         产物名称                                 产物声名
                       万向节即万向讨论,是实现变角度动力转达的机件。等速万向节是将轴
                       间有夹角或彼此位置有变革的两转轴毗连起来的零部件,并使两轴以平
        等速万向节     均角速率比便是1的沟通角速率转达动力,它可以降服平凡十字轴式万
                       向节存在的脖┩劫性题目,安装于变速箱输出端和轮毂输入端。普及运
                       用于前置前驱和前置后驱的乘用轿车之中。
                       传动轴总成是两万向节直接毗连的用来转达扭矩和旋转行为的总成。它
                       是一个高转速、少支承的旋转体,因此它的动均衡是至关紧张的。一样平常
        传动轴总成     传动轴总成在出厂前都要举办动均衡试验,并在均衡机长举办调解。对
                       前置引擎后轮驱动的车来说是把变速器的动弹传到主减速器的轴,它可
                       所以好几节的,节与节之间可以由万向节毗连。
                       汽车轮毂轴承单位是毗连汽车悬挂机构和车轮及制动器的传动部门;主
         轮毂单位      要浸染是在整车中起到支承、转达动力和准确导向等成果。它既能遭受
                       轴向载荷又能遭受径向载荷,是一个很是紧张的零部件。
    
    
    (二)贩卖模式
    
    汽车零部件市场按行使工具分类,可将汽车零部件市场分为OEM市场(整车配套市场)和AM市场(汽车后市场)。OEM市场是整车厂委托汽车零部件制造商凭证厂商要求加工出产的零部件市场,客户首要是整车厂商,OEM零部件是整车厂用于组装新车。AM即After Market,俗称“汽车后市场”,AM市场首要指汽车在售后维修进程中必要改换的零部件市场,首要客户群为4S店、汽配连锁店、汽车维修店、汽车改装店以及小我私人消费者。公司针对差异市场回收差异的贩卖模式。
    
    面临OEM市场,公司回收直销模式举办贩卖,首要客户为重庆环松科技工业有限公司、山东良子动力有限公司等沙岸车主机厂,贩卖的产物首要为沙岸车传动轴总成。
    
    面临AM市场,公司回收经销模式举办贩卖,首要客户为环球各个地区内的大型汽车零部件连锁店、汽车零部件入口商及分销商,贩卖的产物首要为传动轴总成、等速万向节、轮毂单位及橡胶件等。
    
    刊行人首要专注于汽车后市场,因此首要回收的贩卖模式为经销模式。陈诉期内刊行人主营营业收入按贩卖模式漫衍布局如下:
    
    单元:万元
    
      贩卖   贩卖        2019年度              2018年度              2017年度
      方法   模式      金额       比例       金额       比例       金额       比例
            OBM     85,773.70    44.14%    76,948.18    43.96%    63,098.86    39.63%
      经销   ODM   107,345.28    55.24%    96,284.63    55.00%    94,075.82    59.08%
      直销   OEM      1,199.87     0.62%     1,815.67     1.04%     2,059.81     1.29%
         合计        194,318.85   100.00%   175,048.48   100.00%   159,234.49   100.00%
    
    
    1、客户的开拓方法
    
    刊行人首要通过种种专业汽配博览会、收集平台、行业内信息共享、自动造访、外洋署理商先容等方法开拓客户。
    
    在策划成长初期,刊行人首要是通过介入种种海表里的专业汽配博览会方法开拓客户并相知趣关行业信息,如广交会、迪拜法兰克福展会、德王法兰克福展会、上海法兰克福展会、美国拉斯维加斯展会等。客户首要来自于海内商业公司,东南亚、中东和美国等市场的批发商、连锁店、出产型企业等,譬喻:Diskal 1971Ltd.,Advance Auto Parts, Inc.。这些客户都是恒久从事汽车零部件商业营业的专业性客户,他们很早就最先在中国探求供给商,举办传动轴总成、等速万向节,轮毂轴承单位等系列产物的入口商业。近来十年,刊行人继承介入环球性专业汽配博览会的同时,延续在外洋设立子公司,成立外洋贩卖团队直接贴近市场,同时通过外洋署理商、上门造访等方法开拓客户。另外刊行人通过官方网站宣布产物信息,部门客户通过收集渠道获知刊行人产物情形后自动接洽进而形成相助。
    
    2、刊行人选择经销模式的缘故起因
    
    刊行人采纳经销营业模式由刊行人客户、市场的特点抉择。刊行人所处的AM市场(汽车后市场)的终端用户为有零部件替代需求的汽车维修店、汽车改装店和自行修车的小我私人消费者。因为终端用户漫衍极其分手,同时消费者的车型各异,车龄也差异,每个消费者的维修时点存在差别。今朝技能和经济前提下,出产厂商无法针对每个终端用户的每个订单举办排产与交付。终端用户需求的千差万别导致汽车后市场必要汽配零售店、汽配连锁店、分销商等渠道商来包袱网络市场信息,囤积库存、物流配送等职能。出产厂商通过与汽配零售店、汽配连锁店、分销商等渠道商相助,获取批量的产物订单举办出产与交付。
    
    刊行人通过与环球各地区内着名零部件分销商、连锁店相助,成立了较量完美的环球营销收集聚合需求,有利于充实验展自身出产和打点的局限效应,也有利于晋升公司的产物包围范畴、进步客户知足度,进而晋升刊行人团体的市场影响力和贩卖局限。
    
    3、ODM与OBM模式
    
    公司经销模式下产物首要通过ODM方法实现贩卖。ODM方法是指公司按照客户提出的规格和要求(首要包罗车型、出厂年份和技能参数等信息),自行研发和出产产物,产物打上客户的品牌后贩卖给客户。其它公司还会通过OBM方法实现贩卖,OBM方法是指公司按照客户提出的规格和要求(首要包罗车型、出厂年份技能参数等信息),自行研发和出产产物,行使公司本身的商标“GSP”品牌或其他自有品牌,贩卖给客户。两种方法的贩卖首要取决于客户的选择,一样平常地处发家国度、策划时刻较量长的大客户会选用其自有品牌。陈诉期内公司经销模式下OBM与ODM的贩卖收入别离为:
    
    单元:万元
    
      贩卖          2019年度                 2018年度                2017年度
      模式       金额         比例        金额        比例        金额        比例
      OBM      85,773.70     44.41%     76,948.18     44.42%     63,098.86     40.15%
      ODM     107,345.28     55.59%     96,284.63     55.58%     94,075.82     59.85%
       合计     193,118.98    100.00%    173,232.81    100.00%    157,174.68    100.00%
    
    
    跟着刊行人贩卖局限不绝扩大,刊行人的渠道包围面越来越广,环球消费者对“GSP”品牌承认度越来越高。陈诉期内,刊行人向客户大力大举推介公司“GSP”品牌的产物,OBM模式(带刊行人自有品牌“GSP”)的产物贩卖局限慢慢晋升。
    
    4、公司的贩卖流程
    
    公司以境外贩卖为主,公司境外贩卖首要分为两种模式:
    
    (1)由境内公司发运(FOB、CIF等模式)
    
    公司完成客户订货的出产包装后,将货品运输至境内口岸,公司完成报关措施后货品装船起运,公司由报关单或提单确认的对应日期确认收入。
    
    (2)由境外子公司发运
    
    对付部门北美及欧洲地域客户,为提供快捷便利的一站式处事,公司在完成客户订货的出产包装后,起首输送至在北美或欧洲的子公司,后由内地子公司发运至客户指定所在,由客户签收根据确认收入。
    
    公司按照整体内自身营业特性,在订单实行和产物交付等各产销环节成立了响应的内节制度:
    
    ①下单:贩卖职员收到客户订单信息后建设贩卖订单,经相干部分完成订单审批后,运管部在体系上对订单举办锁定并构造出产。
    
    ②发货:由单证部分提倡发货申请,经营业部分审批,再经财政打点部分审批,全部部分审批通事后终极转达到客栈部分,客栈部分依附发货关照单和进仓单治理出库手续。运管部分及客栈向物流部分交付货品时,应按客栈打点制度要求打印出库单并治理交付手续。
    
    ③交付与单据打点:对支付口营业,货品运至口岸后,物流部分应实时治理报关手续,网络完备的报关单、放行关照书、提单等单证资料。清算相干开票资料提交给财政,财政打点部分收到完备的单证资料后开具出口发票;对付内销营业(包罗刊行人北美及欧洲子公司的对外贩卖),承运单元关照运达后或客户确认收货后,营业部分须实时获取收货签收单。财政打点部分收到客户签收单与开票联结函、出库单后开具贩卖发票;对付主机厂营业,营业部分与客户逐月查对发出货品的领用情形,逐月获取客户正式确认的领用清单,财政打点部分收到领用清单后开具贩卖发票。财政打点部分隔具贩卖发票后,归集完备的单子单证资料,确认贩卖收入并结转贩卖本钱。
    
    公司营业流程打点严酷,不存在工钱调理订单签准时刻和实行时代举办跨期收入调理的情形。
    
    (三)刊行人所需首要原原料
    
    公司采购的首要原原料包罗钢材、毛坯件、半制品、球笼部件(三球销、星形套等)、包材、外购防尘罩等。
    
    (四)行业竞争情形以及刊行人在行业中的竞争职位
    
    1、行业竞争名堂
    
    因为汽车后市场对零部件出产厂商的要求与OEM市场有较大差别。面临多品种、小批量订单的情形,厂商必要频仍改换夹具,行使差异的工艺,同时车铣磨等工序必要大量的成熟技工,因其中国依附相对低廉的劳动力本钱和成熟产业工人的局限上风,成为环球最大的汽车后市场零部件制造基地。
    
    在万向节、传动轴总成及轮毂单位规模,中国厂商已经在环球市场范畴具备强盛的竞争气力。近几年,因为环球经济增速放缓,市场整合态势明明,行业齐集度慢慢上升。今朝公司的海外首要竞争敌手包罗英国GKN整体、日本NTN公司等,海内的首要竞争敌手包罗宁波万航、浙江欧迪恩、新火把科技和雷迪克等。
    
    汽车后市场的零部件制造商之间的竞争首要齐集在:
    
    1、车型包围率:可以或许满意客户一站式采购需求;
    
    2、出产手段:出产周期和产物交付时刻短;
    
    3、产物品格:行使时刻长,品格与原厂配件相差不大;
    
    4、价值上风:较低的本钱担保价值上具备精采的竞争力;
    
    5、渠道包围面:形玉成球营销收集、可能在单一地区内深度挖挖掘户,形陈局限效应;
    
    6、仓储手段:在环球要害地区设立仓储担保最快速率满意客户需求,同时担保库存的最小化。
    
    首要竞争敌手的详细情形如下:序号 企业名称 简介
    
       1     英国GKN整体     是英英国国GK大N型集工团程(技G术ue性st,生Ke产en商&,Ne主ttl要efo业ld务sL有td.汽)创车建传于动系17统59,年飞,
                              机布局件,粉末冶金,新型合金粉末原料等。
       2     日本NTN公司      主日要本从NT事N轴创承业、于等速19万18向年节,世、界慎密综合机器性精等的密机出产械制以及造厂贩卖家之营业一。,
       3     S公K司F)整体(斯凯孚斯相凯关孚解公决司方案是和瑞服典知务名供给的滚商,动业轴承务遍、密及封世件界产13品0、个润国滑家产。品及
                              捷太格特公司创立于2006年,是日本光洋精工(日本着名的
       4     J(TE捷K太TC格o特rpo公ra司tio)n来轴承,生首要发生企业产)JT和EK丰T田品工牌机汽(车日转本向知器名和机驱床动生零产部企件业、)K合oy并o品而
                              牌各产业用轴承、TOYODA品牌机床。
                              万航实业有限公司创建于2005年(前身是1996年创立的万航
                              汽配),坐落于浙江宁波,公司首要产物包罗等速万向节、传
       5     宁波万航          公动司轴总在成北美、玻传璃动升轴降市器场等中。份公额司领专先注,于并汽依车托零其部北件美后市北场美优市势场推,
                              出玻璃起落器产物。公司在宁波及美国Springfield设有研发中
                              心。
                              浙江欧迪恩传动科技股份有限公司创建于1987年,其等速万
                              向节年出产手段到达800万只,前轮驱动轴总成年出产手段已
       6     浙江欧迪恩        超目过前共40开0展万国套家。火近炬年计来划公等司各由类汽科车技后项市目场转30向余整项车,配获套得市授场权。
                              专利60余项,个中发现专利14项;并被评为国度高新技能企
                              业;浙江省创新型试点企业;浙江省级专利树模企业和浙江省
                              级企业研究院。
                              湖北新火把科技股份有限公司(原襄樊星火轴承有限公司)创
                              于1988年,是上市公司双林股份(300100.SZ)的全资子公司。
                              公司首要产物为乘用车轮毂单位轴承及单位,客户涵盖整车厂
       7     新火把科技        与企业汽。车公后司市获场得,260项17国年际净发利明润专1利.91,亿54,项是国轮家毂专单利元,国3内项领国导家
                              级重点新产物,3项国度火把打算重点项目,公司在美国底特
                              律设有新火把北美服务处,在德国杜塞尔多夫设有新火把欧洲
                              服务处。
                              杭州雷迪克节能科技股份有限公司(原杭州雷迪克汽车部件制
                              造有限公司)创立于2002年,专注于整车配套市场和后市场。
       8     雷迪克            轮所、研离发的合器产分品涉离轴及承轮和毂三轴承球销、轮万毂向轴节承等单6元大、类圆两锥千轴余承个、品涨种紧。
                              2017年贩卖额为4.95亿人民币。公司在2012年成立了“省级
                              高新技能企业研究开拓中间”,曾包袱了“自调心聚散器疏散轴
                              承单位产业化”国度火把打算项目。
    
    
    2、刊行人在行业中的竞争职位
    
    (1)竞争上风
    
    ①技能和制造上风
    
    公司在制造方面的上风有:产物型号一切、新型号开拓实时、产物数据打点手段强、柔性出产手段强、产物质量不变。
    
    公司三大首要产物等速万向节、传动轴总成和轮毂单位已经对环球大大都车型实现根基包围,包罗日韩车系,欧洲车系,美国车系及中国自立品牌。
    
                    产物名称                                 型号数目
                   等速万向节                               3,530种阁下
                   传动轴总成                               4,680种阁下
                    轮毂单位                                2,730种阁下
    
    
    公司是海内少数可以或许满意客户一站式采购需求的汽车传动辖档豌部件出产厂商之一,可以或许有用低落客户产物检测、技能雷同和会谈时刻等采购本钱。公司配置有专门的产物打点部分,能按照客户需求、主机厂新车型投放情形,快速开拓及投放新型号。
    
    公司充实操作行业内数据平台,为较早插手欧洲数据平台TecAlliance的中国企业,因提供的数据质量高被评为A类数据供给商。公司按期更新目次及宣布新产物快报,并成立了同客户互动的产物数据体系,做到了产物信息的快速投放,并同客户需求形成互动。
    
    公司具备较强的多品种小批量的柔性出产手段,较低的起订量,可以或许有用低落客户采购门槛,低落客户库存,进步客户粘性、客户知足度和策划遵从。
    
    ②客户和营销收集上风
    
    公司客户群体漫衍平衡,漫衍于六大洲120多个国度和地域,营销收集实现了环球包围,产物范例包围大都主流乘用车车型,是天下诸多大型汽车零部件贩卖公司的恒久相助搭档。
    
    陈诉期内刊行人典范客户如下:
    
          客户名称                                   简介
                         美国三大汽车修配连锁品牌之一,纳斯达克上市公司,1979年创立,
     AutoZone Parts, Inc.   截至2018年8月25日,在美国、墨西哥、巴西等地策划者6202商
                         店。2018年财务年度业务收入112.1亿美元
     Suspension y         墨西哥领先的汽车零部件分销商之一,整体创立于1966年,今朝在
     Direccion S.A. de      墨西哥与美京城有营业
     C.V.
     Magneti Marelli       Magneti Marelli整体巴西子公司,Magneti Marelli是一家创立于1919
     Cofap Fabricadora de   年的意大利大型汽车零部件跨国整体,2017年贩卖额82亿欧元,业
     Pe?as LTDA          务范畴涵盖汽车动力总成、电子体系、汽车后市场零部件及处事
     Advance Auto        北美领先的汽车售后零部件供给商,纳斯达克上市公司,1929年成
     Parts,Inc.             立,截至2017年尾,拥有5,054市肆和129分支机构,2017年财务
                         年度业务收入93亿美元
     Nakata Automotiva    Nakata整体是一家在巴西有65年汗青的汽车后市场零部件制造商和
     S.A.                 分销商,在美国、欧洲、亚洲和大洋洲的20多个国度拥有工场和办
                         公所在。
     Moto - Profile Sp. z    波兰最大的汽车零部件分销商之一,公司拥有25年的汗青,供给
     o.o.                 1,400个波兰本土的批发客户,并通过相助搭档,处事15,000个本土
                         市肆,同时物流可以包围欧洲25个国度
     SAcuhtoaemffolteirve  产舍品弗供勒应整体商下。舍属弗子勒公产司品,舍包弗括勒高集精团密是的全发球动领机先、的变综速合箱性及汽底车盘和部工件业和
     ACoft.eKrmGarketGmbh &   系亿统欧元,,以及在滚50动个轴国承家和设滑有动约轴1承70解家决分方支案机。构2。017年贩卖额为约140
    
    
    注:上述信息来自于上述公司官网及果真披露的信息
    
    汽车传动辖档豌部件作为易损部件,对产物质量的不变性要求很是高。客户一样平常不会等闲切换供给商,因此客户忠诚度较高。
    
    公司将外洋市场分为欧洲、北美、南美、亚太、中东、非洲六个大区,刊行人各大区首要贩卖团队成员均在公司从事贩卖事变5年以上,均匀到达10年以上的贩卖事变履历。精采的人才团队为刊行人外洋客户的开辟和维护提供充实保障。
    
    ③区位上风
    
    汽车零部件企业多半依托产业群聚积地而建,从而离方针市场和原原料出产厂商更近,可以或许更快地相应市场需求变革。公司地处浙江省,浙江是我国最首要的汽车零配件出产基地,上下流配套系统完美。长三角地域的陆路、水路和航空交通发家,使得公司在信息获取和物流货运方面越发便利。公司在美国、德国均成立了子公司,有利于深度开拓市场并为客户提供越发快捷的处事。
    
    ④打点上风
    
    公司一向专注于汽车后市场零部件的研究和出产,公司打点层及焦点主干从业经验较长,在公司事变年限较长,蕴蓄了富厚的打点及出产策划履历。公司打点层和焦点主干多半直接持有公司的股权,公司的成长与打点层及营业主干的好处直接相干,为公司的久远成长奠基了坚硬的基本。
    
    (2)竞争劣势
    
    ①局限有待进一步扩大
    
    今朝公司策划局限对比海外大型汽车零部件企业局限偏小,出产地在海内,而营业首要齐集在外洋,业绩受汇率和原原料价值影响较大,团体抗风险手段对比海外大型企业如故较弱。受制于局限的身分,公司无法引进高端技能与打点人才,公司策划受到必然制约。因此策划局限有待进一步扩大,以加强抗风险手段。
    
    ②主动化水平有待进一步晋升
    
    今朝公司出产装备成新率较低,公司营业范例必要出产线保持柔性化的出产手段,进步主动化水平必要较高的资金和人才投入,与海外大型制造商对比公司在出产主动化水平上存在较大差距,出产遵从和品格同等性有待进一步晋升。
    
    ③筹资渠道单一
    
    公司今朝融资首要依靠银行渠道,因为是民营企业,融资源钱较高,与偕行业上市公司对比,公司缺乏成本市场的融资渠道,且融资渠道单一。
    
    五、刊行人营业及出产策划有关的资产权属情形
    
    (一)首要牢靠资产
    
    克制2019年12月31日,公司衡宇及构筑物、呆板装备、运输装备、电子装备及办公装备和其他装备的账面代价、成新率情形如下:
    
    单元:万元
    
           项目          账面原值          比例         账面净值         成新率
     衡宇构筑物             29,335.28          51.93%     20,775.33            70.82%
     呆板装备               23,323.79          41.29%     10,208.58            43.77%
     运输装备                 795.84           1.41%        163.21            20.51%
     电子及办公装备          1,353.45           2.40%        341.27            25.21%
     其他装备                1,682.45           2.98%        436.20            25.93%
           合计             56,490.82         100.00%      31,924.60           56.51%
    
    
    1、首要出产装备
    
    克制2019年12月31日,刊行人及其子公司首要出产装备的明细清单如下表所示:
    
          牢靠资产名称      数目(台)     原值(元)        净值(元)      成新率
           种种磨床           263          53,454,089.11      21,019,036.50    39.32%
           种种车床           234          29,097,857.97      11,075,860.71    38.06%
         种种淬火机床          63           17,666,535.32       7,747,807.68    43.86%
           种种铣床            98           12,719,555.78       2,771,113.53    21.79%
           加工中间            58           10,746,482.68       7,063,778.86    65.73%
            搓齿机             20            8,515,175.33       4,062,684.78    47.71%
          激光打标机           50            5,616,411.40      3,122,326.50    55.59%
        密封箱式淬火炉         1            3,589,743.60       2,111,718.16   58.83%
           发电机组            6            2,292,360.00        114,618.00    5.00%
            液压机             83            2,306,330.35        862,848.60    37.41%
     钟形壳球道研磨专用机      4            2,000,000.00        669,836.00    33.49%
         多用炉出产线          1            3,431,034.40       3,213,735.55    93.67%
        手动充磁装备机         1            1,377,494.78        777,606.60    56.45%
         数控车削中间          4            1,276,068.37        684,429.87    53.64%
         废水处理赏罚装备          4            1,400,432.68        900,210.68    64.28%
     星形套球道精磨专用机      2            1,060,000.00          4,732.92     0.45%
              总计              892          156,549,571.77      66,202,344.94   42.29%
    
    
    刊行人所拥有的上述首要出产装备行使状态精采。
    
    2、衡宇及构筑物
    
    刊行人及其子公司拥有的衡宇及构筑物情形如下表所示:序 权力 座落 权证编号 构筑面积(平方米) 用途 抵押权人
    
     号    人
                瓯海经济开   温房权证瓯    4层        16,417.81
      1   冠整体盛业发园区瓯三景溪路工海区字第     2层          1,543.2    非栖身    中信银行
                   1号      0205844号     6层         4,280.61             温州分行
     序   权力      座落       权证编号     构筑面积(平方米)      用途     抵押权人
     号    人
                瓯海区新桥   温房权证瓯    5层        17,628.71    工业厂
      2   冠集盛团工业路园1高号翔0海26区86字81第号26层层      43,,843799..0344房、宿车舍间、温中州国分银行行
                新桥岙垟工   温房权证瓯    1-2层        1,125.45   综合楼、
      3   冠集盛团业区8高号歌路0海16区06字91第号11--31层层     280656..0197食堂间、车 中温国州分银行行
                                           1-3层       11,650.60
          4浙江   内出口、龙加王工区路房权字证第嘉港1-2层        2,557.09    非住宅    建树银行
          嘉盛     东侧     00086014号     1层         4,358.72             瓯海支行
                                            1层         1,240.20
    
    
    3、不动产
    
    刊行人及其子公司拥有的不动产情形如下表所示:
    
     序   权                                构筑面积      衡宇   土地面积     土地
     号   利       座落       权证编号      (平方米)     用途   (平方米)    用途     抵押权人
          人
         南   高淳区经济开  苏(2018)
      1  京    发区双湖路    宁高不动   1层    23,845.41   工业   33,706.53    工业用    建树银行
         冠     59   1        产权第                                           地      高淳支行号幢
         盛                 0013778号
         南   高淳区经济开  苏(2018)  1层    19,221.41
      2  京    发区双湖路    宁高不动   1层     2,337.66   工业   26,238.06    工业用    工商银行
         冠       59          产权第                                           地      高淳支行号
         盛                 0013777号   1层      979.29
              高淳区经济开
               发59区号双5湖幢路         3层     2,797.65
              高淳区经济开
         南    发区双湖路   苏(2017)  5层     4,841.80
      3  京     59号6幢      宁高不动                     工业   10,431.83    工业用    江苏高淳
         冠   高淳区经济开    产权第                      仓储                 地       农商行
         盛    发59区号双7湖幢路0013683号   5层     4,841.80
              高淳区经济开
               发59区号双8湖幢路         5层     4,841.80
         南                 苏(2019)高淳区经济开
      4  京冠  发区59双号湖路0宁0产0高0权0不7第5动号-            -    -      13,929     工业地用      -
         盛
         南   高淳区经济开  苏(2019)
      5  京    发区双湖路    宁高不动   1层    17,903.52   厂房   33,383.44    工业用    江苏高淳
         冠     59   9        产权第                                           地       农商行号幢
         盛                 0000332号
         南   开拓区荆山路  苏(2017)
      6  京   以西、秀山路   宁高不动     -            -    -     8,646.36    工业用        -
         冠       以北        产权第                                           地
         盛                 0011279号
    
    
    4、刊行人租赁房产情形
    
    刊行人及其子公司租赁衡宇的情形如下表所示:序 承租方 出租方 位置 总面积 用途 租金 租赁限期
    
      号
                   万愉商务服   上海市闵行
      1    宜宜兄弟务上海有限  区申99滨8号南路-(注)   办公   118,452元/年      22002210..12..311-
                      公司       508-B室
                                                             第一年
                                  15315                      1月9,,82第4.二00年美元/
                      Great      MarquardtAve.,Santa    28,320       /  20,418.72美元/2冠盛      Eastern     Fe Springs,             客栈                    2017.2.1-Acquisition平方英          月,第三年北美
                     Corp.     LCoAsA90n6ge7l0e,s尺     办公  2月0,,03第1.四28年美递元增/2022.2.28
                                 California                    8%,往后每年
                    2725New                                递增3%
                   CuStoRutohad 2C7u2t5RNoaedw,115,764         第一年
      3    冠盛     Carolina    Spartanburg,   平方英   客栈/  40,035.05美元/    2019.1.1-20
           北美      Becknell       South               办公   月,往后每年递    29.7.1尺
                    InveLsLtoCrsII     Carolina                    增2%
                   4冠盛    ImWmaolbtnileirenβLeey1b0o,5ld0s3t5ra4285.59          3,796.10欧元/     2017.3.1-
           欧洲    GmbKHG&COHürtahn,Gyerm   平方米   办公   1月.5,%每年增添 2020.5.31
                                义乌市丹溪
      5    明商德贸  冯伟君     雪北峰路商1务8号大50方.5米8平办公   24,481.11元/年    2002210..022.2.221-2
                                厦1419室
                   Americas     3150SW
      6    北冠盛美CEoOrxaeflcfGiuctaeibvsleesS3u8iCttheo1rAa3vl1e2.,1方,5英00尺平办公   5每,7年00增美长元4/%月,22002107..69..310-
                     LLC.      Gables,FL33146
     序   承租方     出租方        位置      总面积   用途       租金        租赁限期
     号
                   嘉兴市杭州   嘉兴市杭州
      7   元贸有易成发湾展新有经限济公园湾31新幢经2济01园-216方.8米6平办公   3,034.80元/年     22002109..89..311-
                       司           号
                                瓯海经济开
      8    冠盛    浙经济江开省发瓯海区发心区公娄寓桥3安号1,484.15   员工   249,337元/年     2019.5.18-2
           整体    打点委员会   楼第5-6层    平方米   宿舍                    020.5.17
                                   公寓
      9    南京    南宫京木龙艺祥品有浮南经京济市开高发区淳810平方   客栈   81,000元/年      2019.8.20-2
           冠盛      限公司     观溪路7号      米                             020.8.19
                                南京市高淳
     10    南京    江济苏开高发淳区经开经尺度济开厂发房区西3,450平   宿舍   1,040,400元/年    2018.10.10-
           冠盛    发有限公司   区青年公寓    方米                            2023.10.9
                                  一号楼
    
    
    注:宜兄宜弟租赁的是共享办公空间的4个办公位,因此条约未明晰租赁的详细面积。
    
    按照公司提供的衡宇租赁条约、租赁衡宇的衡宇全部权证书等文件,上述衡宇租赁条约切合相干法令、礼貌的划定,正当有用。
    
    (二)首要无形资产
    
    1、土地行使权
    
    刊行人及其子公司拥有的土地行使权情形如下表:序 权力人 土地座落 权证编号 面积(平 范例 用途 住手日期 抵押权人
    
      号                                      方米)
                   瓯海区经济      温国用
      1     冠集盛团开工发业戋戋瓯三溪景(3-524090487)号第18,862.4   出让   工业   2055.8.3   温中信州银分行行
                   路1号
      2     冠盛    瓯开海发戋戋经高翔济(温20国08用)第20,085.13   出让   工业   2051.8.29
            整体   路1号         3-66140号
                   瓯海区新桥                                                  中国银行
      3     集冠盛团业街区道高高歌翔路工8(3-温5240国9028用9)号第1,913.28   出让   工业   2045.5.24  温州分行
                   号
      4    浙江嘉   嘉工区兴内出、口龙加王(平2湖00国9)用第32,848.9   出让   工业   2057.6.29  银中国行建瓯海设
             盛    路东侧         21-5号                                       支行
    
    
    2、商标
    
    刊行人及其子公司拥有的商标详细情形见下表:
    
    (1)冠盛整体序号 注册号 审定行使 商标 商标权限期 取得方法
    
                                  种别
       1        4513302         第7类                        2017.12.7-     原始取得
                                                            2027.12.6
       2        4513304         第7类                       2017.12.14-     原始取得
                                                            2027.12.13
       3        4513303        第12类                       2018.1.28-     原始取得
                                                            2028.1.27
       4        5144056        第12类                       2019.1.14-     原始取得
                                                            2029.1.13
       5        5144055        第12类                       2019.1.14-     原始取得
                                                            2029.1.13
       6        5144057        第12类                       2019.1.14-     原始取得
                                                            2029.1.13
       7        5144050        第12类                       2019.1.14-     原始取得
                                                            2029.1.13
       8        4528156        第35类                        2019.3.7-      原始取得
                                                             2029.3.6
       9        5223386        第12类                       2019.4.14-     原始取得
                                                            2029.4.13
      10        5223385        第12类                       2019.4.14-     原始取得
                                                            2029.4.13
      11     1362140(注1)     第12类                        2020.2.7-      受让取得
                                                             2030.2.6
      12        7374313        第12类                       2010.8.21-     原始取得
                                                            2020.8.20
      13        1613846         第7类                        2011.8.7-      原始取得
                                                             2021.8.6
      14        3024313        第12类                       2012.12.21-     原始取得
                                                            2022.12.20
      15        3024309         第9类                        2013.2.21-     原始取得
                                                            2023.2.20
      16        3024315         第9类                        2013.2.21-     原始取得
                                                            2023.2.20
      17        3024311         第6类                        2013.3.21-     原始取得
                                                            2023.3.20
      18        3024317         第6类                        2013.3.21-     原始取得
                                                            2023.3.20
      19        3024308        第11类                       2013.4.21-     原始取得
                                                            2023.4.20
      20        3024314        第11类                       2013.4.21-     原始取得
                                                            2023.4.20
      21        3024312        第37类                       2013.5.14-     原始取得
                                                            2023.5.13
      22        3024316         第7类                        2013.5.21-     原始取得
                                                            2023.5.20
      23        3027409         第7类                        2013.6.28-     原始取得
                                                            2023.6.27
      24        11331576        第7类                        2014.1.14-     原始取得
                                                            2024.1.13
      25        5223387        第37类                        2014.4.7-      原始取得
                                                             2024.4.6
      26        11331575        第37类                       2014.4.21-     原始取得
                                                            2024.4.20
      27        12795348        第4类                       2014.11.14-     原始取得
                                                            2024.11.13
      28        12795346        第4类                       2014.11.14-     原始取得
                                                            2024.11.13
      29        12795354        第4类                       2014.11.14-     原始取得
                                                            2024.11.13
      30        3024307        第12类                       2014.11.21-     原始取得
                                                            2024.11.20
      31        12795353        第17类                       2014.12.21-     原始取得
                                                            2024.12.20
      32        12795351        第7类                       2014.12.28-     原始取得
                                                            2024.12.27
      33        12795355        第7类                       2014.12.28-     原始取得
                                                            2024.12.27
      34     3564499(注1)      第7类                        2015.1.14-     受让取得
                                                            2025.1.13
      35        12795352        第12类                        2015.2.7-      原始取得
                                                             2025.2.6
      36        12795356        第12类                        2015.2.7-      原始取得
                                                             2025.2.6
      37        9836423        第12类                       2015.2.14-     原始取得
                                                            2025.2.13
      38        12795347        第17类                       2015.3.28-     原始取得
                                                            2025.3.27
      39        12795349        第17类                       2015.3.28-     原始取得
                                                            2025.3.27
      40        13171339        第7类                        2015.5.7-      原始取得
                                                             2025.5.6
      41        3710374         第7类                        2015.7.28-     原始取得
                                                            2025.7.27
      42     3710372(注1)      第7类                        2015.7.28-     受让取得
                                                            2025.7.27
      43        3024310         第7类                        2016.2.14-     原始取得
                                                            2026.2.13
      44        16125264        第12类                       2016.6.28-     原始取得
                                                            2026.6.27
      45        16793287        第7类                        2016.7.14-     原始取得
                                                            2026.7.13
      46        16793288        第7类                        2016.8.14-     原始取得
                                                            2026.8.13
      47        11113477        第12类                       2016.10.28-     原始取得
                                                            2026.10.27
      48        11113478        第7类                       2016.10.28-     原始取得
                                                            2026.10.27
      49        4135286         第7类                        2016.11.7-     原始取得
                                                            2026.11.6
      50        19317676        第7类                        2017.4.28-     原始取得
                                                            2027.4.27
      51     6526729(注2)     第12类                       2020.3.28-     受让取得
                                                            2030.3.27
      52     6631561(注2)      第7类                        2020.3.28-     受让取得
                                                            2030.3.27
      53     6526724(注2)      第7类                        2010.5.28-     受让取得
                                                            2020.5.27
      54     6994120(注2)      第7类                        2010.6.14-     受让取得
                                                            2020.6.13
      55     6994123(注2)     第12类                       2010.6.14-     受让取得
                                                            2020.6.13
      56     7348343(注2)      第7类                        2010.8.21-     受让取得
                                                            2020.8.20
      57     7353265(注2)     第12类                       2010.8.21-     受让取得
                                                            2020.8.20
      58     7348469(注2)      第7类                        2010.8.21-     受让取得
                                                            2020.8.20
      59     7353263(注2)     第12类                       2010.8.21-     受让取得
                                                            2020.8.20
      60     7348451(注2)      第7类                        2010.12.7-     受让取得
                                                            2020.12.6
      61     8452229(注2)      第7类                        2011.9.21-     受让取得
                                                            2021.9.20
      62    16643643(注2)     第7类                        2016.8.28-     受让取得
                                                            2026.8.27
      63        5144049        第12类                       2019.1.14-     原始取得
                                                            2029.1.13
      64        21985890        第12类                        2018.1.7-      原始取得
                                                            2028.1.6
      65        23701095        第17类                        2018.4.7-      原始取得
                                                            2028.4.6
      66        23701185        第7类                        2018.4.14-     原始取得
                                                            2028.4.13
      67        23701561        第17类                       2018.4.21-     原始取得
                                                            2028.4.20
      68        23278246        第12类                       2018.6.28-     原始取得
                                                            2028.6.27
      69        23701121        第7类                        2018.6.28-     原始取得
                                                            2028.6.27
      70        23701360        第12类                       2018.6.28-     原始取得
                                                            2028.6.27
      71        23701451        第12类                       2018.8.21-     原始取得
                                                            2028.8.20
    
    
    注1:上述列表中第11项商标系刊行人从上海冠盛汽车零部件制造有限公司(已注销)处
    
    受让取得,第34项商标、第42项商标系刊行人于2012年从温州市盛宏昌汽配有限公司(原
    
    控股子公司,已注销)处受让所得。
    
    注2:上述列表中商标系刊行人从温州惟精惟一企业打点有限公司(曾用名:温州市冠盛汽
    
    配收支口有限公司)处受让取得。
    
    (2)南京冠盛汽配序号 注册号 审定行使种别 商标 商标权限期 取得方法
    
        1       4631075       第12类                        2018.2.21-     受让取得
                                                           2028.2.20
       2       1314596       第12类                        2019.9.14-     受让取得
                                                           2029.9.13
       3       3710375        第7类                        2015.7.14-     受让取得
                                                           2025.7.13
       4      24614293       第7类                        2018.9.14-     原始取得
                                                           2028.9.13
    
    
    注:上述列表中第1项商标系从南京冠盛机器处受让取得;第2-3项商标系从刊行人处受让
    
    取得;
    
    (3)刊行人拥有的境外注册商标情形如下
    
    ○1冠盛整体序 注册号 行使种别 商标 国度 限期 取得方法
    
     号
      1      P280373      第12类                委内瑞拉    2017.9.5-    原始取得
                                                            2032.9.5
      2    TMA705166     第12类                 加拿大     2008.1.22-    原始取得
                                                            2023.1.22
      3      354871       第12类                哥伦比亚    2018.2.28-    原始取得
                                                            2028.2.28
      4      3401876     第7、12类                 美国      2018.3.25-    原始取得
                                                            2028.3.25
      5     827790589      第12类                  巴西      2019.4.28-    原始取得
                                                            2029.4.28
      6     301584018      第12类                中国香港    2010.4.12-    原始取得
                                                            2020.4.11
      7     201025237      第12类                 土耳其     2010.4.16-    原始取得
                                                            2020.4.16
      8     201025243      第12类                 土耳其     2010.4.16-    原始取得
                                                            2020.4.16
      9  1957360(注1)   第12类                  印度      2010.4.28-    原始取得
                                                            2020.4.28
     10       92377       第12类                 科威特     2010.5.19-    原始取得
                                                            2020.5.18
     11      128685       第12类                 黎巴嫩     2010.5.21-    原始取得
                                                            2025.5.21
     12   1311/70(注2)    第12类                 沙特阿拉    2010.5.22-    原始取得
                                                     伯        2020.1.25
     13     142607426      第12类                 沙特阿拉    2015.8.18-    原始取得
            (875/27)                                伯        2025.4.24
     14       40738       第12类                  也门      2010.6.9-    原始取得
                                                            2020.6.9
     序       注册号       行使种别      商标        国度         限期      取得方法
     号
     15     01436933      第12类                中国台湾    2010.11.1-    原始取得
                                                           2020.10.31
     16     125314-C      第12类                玻利维亚    2011.2.1-    原始取得
                                                            2021.2.1
     17      186565       第12类                多米尼加    2011.4.4-    原始取得
                                                            2021.4.4
     18      179468       第12类                危地马拉    2011.11.16-   原始取得
                                                           2021.11.15
     19   IDM000370770    第7类                  印度尼西     2012.7.8-    原始取得
                                                     亚        2022.7.8
     20     2002/09812      第7类                   南非      2012.7.8-    原始取得
                                                            2022.7.8
     21       60738      第7、12类                牙买加     2012.7.11-    原始取得
                                                            2022.7.11
     22       16701        第12类                 巴勒斯坦    2019.7.12-    原始取得
                                                  (加沙)     2033.7.12
     23       16700        第7类                  巴勒斯坦    2019.7.12-    原始取得
                                                  (加沙)     2033.7.12
     24      3077567      第12类                  印度     2015.10.13-2   原始取得
                                                            025.10.13
     25   02008520(注3)   第7类                 马来西亚    2012.7.19-    原始取得
                                                            2022.7.19
     26     Kor177364      第7类                   泰国      2012.7.22-    原始取得
                                                            2022.7.21
     27       21515        第12类                 巴勒斯坦    2019.8.30-    原始取得
                                                  (西岸)     2033.8.30
     28       21514        第7类                  巴勒斯坦    2019.8.30-    原始取得
                                                  (西岸)     2033.8.30
     29       33991       第12类                 尼泊尔     2020.2.27-    原始取得
                                                            2027.2.26
     30       33990        第7类                  尼泊尔     2020.2.27-    原始取得
                                                            2027.2.26
     31      203683       第12类                波多黎各    2013.7.17-    原始取得
                                                            2023.7.17
     32      200833       第7类                 波多黎各    2013.7.17-    原始取得
                                                            2023.7.17
     33    KH/48629/13     第12类                 柬埔寨     2013.7.19-    原始取得
                                                            2023.7.19
     34      2766515      第12类                  美国      2013.9.23-    原始取得
                                                            2023.9.23
     35    KH/48628/13     第7类                  柬埔寨     2013.7.19-    原始取得
                                                            2023.7.19
     序       注册号       行使种别      商标        国度         限期      取得方法
     号
     36     149631-C      第12类                玻利维亚    2014.2.11-    原始取得
                                                            2024.2.11
     37     149630-C      第7类                 玻利维亚    2014.2.11-    原始取得
                                                            2024.2.11
     38      446979      第7、12类                乌拉圭     2014.3.5-    原始取得
                                                            2024.3.5
     39   2014104657LM   第7、12类               尼加拉瓜    2014.6.5-    原始取得
                                                            2024.6.4
     40     04011607      第12类                马来西亚    2014.8.10-    原始取得
                                                            2024.8.10
     41       68104       第12类                  也门      2014.8.26-    原始取得
                                                            2024.8.26
     42       68105        第7类                   也门      2014.8.26-    原始取得
                                                            2024.8.26
     43       68103       第17类                  也门      2014.8.26-    原始取得
                                                            2024.8.26
     44     2005/20668     第12类                  南非      2015.9.29-    原始取得
                                                            2025.9.29
     45      737055       第12类                 新西兰    2015.10.13-   原始取得
                                                           2025.10.13
     46      214937       第12类                巴基斯坦    2015.10.26-   原始取得
                                                           2025.10.26
     47      927337       第12类                 墨西哥    2015.11.18-   原始取得
                                                           2025.11.18
     48       82859       第12类                  约旦     2015.11.28-   原始取得
                                                           2025.11.28
     49     2006/06481    第7、12类                土耳其     2016.2.22-    原始取得
                                                            2026.2.22
     50      1423729      第12类                  印度      2016.2.23-    原始取得
                                                            2026.2.23
     51    T06/03299E     第12类                 新加坡     2016.2.24-    原始取得
                                                            2026.2.24
     52      188197       第12类                 以色列     2016.3.5-    原始取得
                                                            2026.3.5
     53     Kor271409     第12类                  泰国      2016.3.15-    原始取得
                                                            2026.3.14
     54     EE060765      第12类                 突尼斯     2016.3.29-    原始取得
                                                            2026.3.29
     55      151507       第12类                 巴拿马     2016.5.30-    原始取得
                                                            2026.5.30
     56      1101660      第12类                澳大利亚    2016.3.2-    原始取得
                                                            2026.3.2
     序       注册号       行使种别      商标        国度         限期      取得方法
     号
     57      3462-06       第12类                厄瓜多尔    2016.9.6-    原始取得
                                                            2026.9.6
     58      3404350      第17类                  印度      2016.11.4-    原始取得
                                                            2026.11.4
     59      237894       第12类                多米尼加    2017.3.2-    原始取得
                                                            2027.3.2
     60     2016-91658     第12类                厄瓜多尔    2017.3.31-    原始取得
                                                            2027.3.31
     61      1168076      第7、12类                马德里注    2013.2.19-    原始取得
                                                     册        2023.2.19
     62      1201809      第7、12、                马德里注    2013.10.8-    原始取得
                            17类                     册        2023.10.8
     63      1195279      第7、12、                马德里注    2013.12.10-   原始取得
                            17类                     册       2023.12.10
     64       881150      第6、11、                马德里注    2015.10.14-   原始取得
                            12类                     册       2025.10.14
     65      1739313      第12类                 墨西哥    2016.11.14-2   原始取得
                                                            026.11.14
     66   4-2005-009939    第12类                 菲律宾     2017.6.18-    原始取得
                                                            2027.6.18
     67       88593       第12类                尼日利亚    2017.4.29-    原始取得
                                                            2031.4.29
     68   40201708014V    第17类                 新加坡     2017.5.3-    原始取得
                                                            2027.5.3
     69   IDM000234302    第12类                 印度尼西    2016.2.27-    原始取得
                                                     亚        2026.2.27
     70      1074223      第17类                 新西兰     2017.8.21-    原始取得
                                                            2027.8.21
     71   1957359(注4)   第12类                  印度      2010.4.28-    原始取得
                                                            2020.4.28
     72      2142233      第12类                 阿根廷     2017.2.14-    原始取得
                                                            2027.2.14
     73      460858       第17类                巴基斯坦    2017.6.7-    原始取得
                                                            2027.6.7
     74      460861       第12类                巴基斯坦    2017.6.7-    原始取得
                                                            2027.6.7
     75      460860       第7类                 巴基斯坦    2017.6.7-    原始取得
                                                            2027.6.7
     76      275213       第12类                 阿联酋     2017.6.18-    原始取得
                                                            2027.6.18
     77      275212       第12类                 阿联酋     2017.6.18-    原始取得
                                                            2027.6.18
     序       注册号       行使种别      商标        国度         限期      取得方法
     号
     78      204068       第12类                波多黎各    2012.7.23-    原始取得
                                                            2022.7.23
     79      202726       第7类                 波多黎各    2012.7.23-    原始取得
                                                            2022.7.23
     80     911998918      第12类                  巴西      2018.8.14-    原始取得
                                                            2028.8.14
     81     912685344      第7类                   巴西     2018.10.23-   原始取得
                                                           2028. 10.23
     82     912685310      第17类                  巴西     2018.10.23-   原始取得
                                                           2028. 10.23
     83     191100264      第17类                  泰国      2017.6.6-    原始取得
                                                            2027.6.5
     84      435229       第12类                 巴拉圭     2017.1.10-    原始取得
                                                            2027.1.10
     85      569410       第12类                哥伦比亚    2017.6.2-    原始取得
                                                            2027.6.2
     86      1842810      第17类                澳大利亚    2017.5.5-    原始取得
                                                            2027.5.5
     87      1269668      第12类                  智利      2018.2.15-    原始取得
                                                            2028.2.15
     88   4-2017-013522    第17类                 菲律宾     2017.12.7-    原始取得
                                                            2027.12.7
     89      3404349       第7类                   印度      2016.11.4-    原始取得
                                                            2026.11.4
     90      367018       第12类                巴基斯坦    2014.7.21-    原始取得
                                                            2024.7.21
    
    
    注1:第9项商标已经取的续展证实,续展后到期日为2030年4月28日;
    
    注2:第12项商标已提交续展申请并得到受理;
    
    注3:列表中第25项境外商标仍在冠盛有限名下,尚未改观至股份公司名下,股份公司系
    
    由冠盛有限团体改观而来,商标权属改观挂号不存在法令阻滞;
    
    注4:第71项商标已经取的续展证实,续展后到期日为2030年4月28日。
    
    ○2浙江嘉盛汽车部件制造有限公司
    
        序号      注册号     行使种别      商标        国度        限期      取得方法
         1       5509603    第12类                  美国      2018.7.3-    原始取得
                                                              2028.7.3
    
    
    3、专利
    
    刊行人及其子公司现首要拥有下列专利权:
    
    (1)冠盛整体序号 专利范例 专利号 专利名称 申请日 取得方法
    
       1      发现    ZL 200810059745.X  高效大摆角大滑移量    2008.2.21   原始取得
                                         等速传动轴总成
       2      发现     ZL 200810059744.5  可利便快速拆卸的驱    2008.2.21   原始取得
                                         动轴总成
       3      发现    ZL 200810060347.X  内叉滑道式可轴向滑    2008.4.7    原始取得
                                         移等速万向节
       4      发现     ZL 200910098082.7  万向节传动轴总成跳    2009.4.29   原始取得
                                         动检测装置
       5      发现     ZL 200910098752.5  万向节内油脂注脂装    2009.5.14   原始取得
                                         置
       6      发现     ZL 200910099255.7  汽车万向节传动轴包    2009.5.28   原始取得
                                         装纸盒
       7      发现     ZL 201010139424.8  汽车传动轴总成压缩    2010.3.31   原始取得
                                         长度检具
       8      发现     ZL 201010620441.3  双联式可轴向滑移万   2010.12.31   原始取得
                                         向节
       9      发现    ZL 201410141142.X  抽带式全主动束环钳    2014.4.10   原始取得
      10      发现     ZL 201410633626.6  一种用于加工万向节   2014.11.12   原始取得
                                         沟道的装置
                                         一种主动焊接法兰式
      11      发现     ZL 201510311218.3  滑移万向节外壳的装    2015.6.9    原始取得
                                         置
      12    适用新型   ZL201820920941.0   三球销球环与滚针间    2018.6.14   原始取得
                                         间隙检具
      13    适用新型   ZL 201020150476.0  滑移万向节钻孔专用    2010.3.31   原始取得
                                         夹具
      14    适用新型   ZL 201020150494.9  一种三球销万向节      2010.3.31   原始取得
      15    适用新型   ZL 201020150497.2  高效万向节            2010.3.31   原始取得
      16    适用新型  ZL 201020187923.X  一种ATV总成专用      2010.5.10   原始取得
                                         部件
                                         牢靠端万向节外星轮
      17    适用新型   ZL 201020190719.3  六槽和内球面同轴度    2010.5.11   原始取得
                                         检测仪
                                         牢靠端万向节内星轮
      18    适用新型   ZL 201020190738.6  同轴度与对槽直径同    2010.5.11   原始取得
                                         步检测仪
      19    适用新型   ZL 201020265401.7  滑移式万向节等速自    2010.7.16   原始取得
                                         由三球销总成
     序号   专利范例        专利号             专利名称          申请日    取得方法
      20    适用新型   ZL 201020265402.1  法兰式三角形等速滑    2010.7.16   原始取得
                                         移端万向节
      21    适用新型   ZL201020595459.8  轻量化带ABS传感      2010.11.8   原始取得
                                         器轮毂轴承单位
      22    适用新型   ZL 201120057496.8  传动轴卡簧拉拔力检    2011.3.7    原始取得
                                         测装置
      23    适用新型  ZL 201120112415.X  外球笼保持架椭圆度    2011.4.18   原始取得
                                         检具
      24    适用新型   ZL201120210450.5  两点打仗式绕性滑移    2011.6.20   原始取得
                                         万向节
      25    适用新型   ZL 201120209999.2  双轴滑移调理连体式    2011.6.20   原始取得
                                         球笼万向节联轴器
      26    适用新型   ZL 201120210456.2  双气动单双孔分度万    2011.6.20   原始取得
                                         向节钻孔工装
      27    适用新型   ZL 201120209990.1  沟道内腔仿形感到器    2011.6.20   原始取得
      28    适用新型   ZL 201120261139.3  高抗扭精练型滑移万    2011.7.22   原始取得
                                         向节
      29    适用新型   ZL 201220213234.0  螺母垂直度检具        2012.5.12   原始取得
      30    适用新型   ZL 201220498711.2  集成万向节            2012.9.27   原始取得
      31    适用新型   ZL 201220499653.5  无挡圈式三球销总成    2012.9.27   原始取得
      32    适用新型   ZL 201220583484.3  重载型传动轴总成      2012.11.7   原始取得
                                         低耗能高效内球面及
      33    适用新型   ZL 201220669971.1  六球道内腔团体加热    2012.12.7   原始取得
                                         淬火感到器
      34    适用新型   ZL 201220669973.0  多轴肩杆部团体加热    2012.12.7   原始取得
                                         感到器
      35    适用新型   ZL 201220669994.2  一种防尘套牢靠的半    2012.12.7   原始取得
                                         轴滑移驱动轴总成
      36    适用新型   ZL 201320160193.8  传动轴校直装置台      2013.4.2    原始取得
      37    适用新型   ZL 201320289754.4  一种ATV万向节球      2013.5.24   原始取得
                                         面防尘套
      38    适用新型   ZL 201320289971.3  双工位铣球笼保险槽    2013.5.24   原始取得
                                         铣床
      39    适用新型   ZL 201320289989.3  槽心非对称偏置式低    2013.5.24   原始取得
                                         噪万向节总成
      40    适用新型   ZL 201320289988.9  一种ATV万向节防      2013.5.24   原始取得
                                         尘齿圈
     序号   专利范例        专利号             专利名称          申请日    取得方法
      41    适用新型   ZL 201320289970.9  万向节保持架同轴      2013.5.24   原始取得
                                         度、圆度检具
      42    适用新型   ZL 201320289987.4  磨万向节内轮沟道砂    2013.5.24   原始取得
                                         轮批改工装
      43    适用新型   ZL 201320294542.5  一种气动铣万向节外    2013.5.27   原始取得
                                         壳保险槽加工装置
      44    适用新型   ZL 201320671871.7  一种高密封机能的轮   2013.10.29   原始取得
                                         毂单位
      45    适用新型   ZL 201320855508.0  大角度可轴向滑移等   2013.12.24   原始取得
                                         速万向节
      46    适用新型   ZL 201320855573.3  主动抽带式卡箍钳     2013.12.24   原始取得
      47    适用新型  ZL 201320855531.X  双偏置牢靠端万向节   2013.12.24   原始取得
      48    适用新型   ZL 201420019894.4  轻量化高抗扭传动轴    2014.1.14   原始取得
                                         总成
      49    适用新型   ZL 201420133328.6  一种防尘套可旋转的    2014.3.24   原始取得
                                         传动轴总成
      50    适用新型   ZL 201420132560.8  轴类打标事变台        2014.3.24   原始取得
      51    适用新型   ZL 201420419613.4  一种轮毂轴承总成      2014.7.29   原始取得
      52    适用新型   ZL 201420671835.5  滚刻钢印工装         2014.11.12   原始取得
      53    适用新型   ZL 201420671815.8  保持架表里球面球心   2014.11.12   原始取得
                                         距丈量检具
      54    适用新型   ZL 201420694320.7  带散热成果的驱动轴   2014.11.19   原始取得
                                         一种八沟道球心双偏
      55    适用新型   ZL 201420694119.9  心距球笼式等速万向   2014.11.19   原始取得
                                         节
      56    适用新型   ZL 201420694930.7  一种带有ABS齿圈     2014.11.19   原始取得
                                         的轮毂轴承单位
      57    适用新型   ZL 201420694025.1  带刹车盘安装基座的   2014.11.19   原始取得
                                         驱动轴总成
      58    适用新型   ZL 201520005134.2  双法兰式轻型高载万    2015.1.6    原始取得
                                         向节总成
      59    适用新型   ZL 201520005150.1  汽车传动轴气动定量    2015.1.6    原始取得
                                         注脂机数控装置
      60    适用新型   ZL 201520061418.3  一种感到器快速安装    2015.1.29   原始取得
                                         与拆卸装置
      61    适用新型   ZL 201520391663.0  双轴双用式传动轴总    2015.6.9    原始取得
                                         成
     序号   专利范例        专利号             专利名称          申请日    取得方法
      62    适用新型   ZL 201520739259.8  一种轻量简朴式传动    2015.9.23   原始取得
                                         轴总成
      63    适用新型   ZL 201520918587.4  双球面打仗式直六球   2015.11.18   原始取得
                                         道等速万向节
      64    适用新型   ZL 201520918446.2  钢丝挡圈定位式传动   2015.11.18   原始取得
                                         轴总成
      65    适用新型   ZL 201520918588.9  大摆角复合型驱动轴   2015.11.18   原始取得
                                         总成
      66    适用新型  ZL 201620493955.X  双滑移防脱式驱动轴    2016.5.27   原始取得
                                         总成
      67    适用新型   ZL 201620493954.5  气动螺母锁紧装置      2016.5.27   原始取得
      68    适用新型   ZL 201620527284.4  大摆角布局高载荷等    2016.6.2    原始取得
                                         轴滑移万向节
      69    适用新型   ZL 201620527270.2  集成复合式双球环内    2016.6.2    原始取得
                                         置大滚针三球销总成
      70    适用新型  ZL 201620527269.X  多用性可拆联体式重    2016.6.2    原始取得
                                         载型万向节
      71    适用新型   ZL 201620640485.5  斜齿双传动式总成      2016.6.27   原始取得
      72    适用新型   ZL 201620958685.5  一种高效双笼式超大    2016.8.29   原始取得
                                         摆角万向节
      73    适用新型   ZL201720260865.0   驱制动轴轮毂一体化    2017.3.17   原始取得
                                         后桥传动轴
                                         一种轻量化角打仗式
      74    适用新型   ZL201720260860.8   高抗扭大摆角万向节    2017.3.17   原始取得
                                         总成
      75    适用新型   ZL201721441160.5   疏散式等速万向节      2017.11.2   原始取得
      76    适用新型   ZL201721441018.0   球笼大端可拆卸式等    2017.11.2   原始取得
                                         速万向节驱动轴总成
      77    适用新型   ZL201721441019.5   一种高扭矩浅显式三    2017.11.2   原始取得
                                         球销总成
      78    适用新型   ZL201721441016.1   组合式非等速万向节    2017.11.2   原始取得
                                         驱动轴总成
      79    适用新型   ZL201821460643.4   两头摆角沟通的轴式    2018.9.7    原始取得
                                         滑移传动轴总成
      80    适用新型   ZL201822046133.9   高速减震传功轴        2018.12.7   原始取得
      81    适用新型   ZL201822046402.1   双偏爱交错式牢靠端    2018.12.7   原始取得
                                         等速万向节
    
    
    (2)南京冠盛汽配序号 专利范例 专利号 专利名称 申请日 取得方法
    
       1      发现     ZL 201210240282.3   低震惊主动滑移补    2012.7.11    原始取得
                                           偿复式花键万向节
       2      发现     ZL 201210088449.9   单球体等速万向节    2012.3.29    原始取得
                                           驱动轴总成
       3    适用新型   ZL 201120537326.X   装配万向节用的夹   2011.12.20   原始取得
                                           紧事变台
       4    适用新型   ZL 201120537361.1   滚万向节螺纹用的   2011.12.20   原始取得
                                           快速夹具
       5    适用新型   ZL 201120537327.4   万向节十字孔专用   2011.12.20   原始取得
                                           加工工装
       6    适用新型   ZL 201220126875.2   新型滑移端万向节    2012.3.29    原始取得
       7    适用新型   ZL 201220125675.5   小游隙低摩擦力矩    2012.3.29    受让取得
                                           轮毂轴承单位
       8    适用新型   ZL 201320289955.4   万向节沟道加工气    2013.5.24    原始取得
                                           动对刀器
       9    适用新型   ZL 201320289687.6   万向节VL节表里     2013.5.24    原始取得
                                           轮沟道对槽检具
       10   适用新型   ZL 201320289969.6   转动花键副式大摆    2013.5.24    原始取得
                                           角等速万向节总成
       11   适用新型   ZL 201320671863.2   半轴长度检具       2013.10.29   原始取得
       12   适用新型   ZL 201320671877.4   一种带传感器的轮   2013.10.29   受让取得
                                           毂单位
       13   适用新型   ZL 201320671956.5   一种便于安装的轮   2013.10.29   受让取得
                                           毂轴承
       14   适用新型   ZL 201320671870.2   一种便于毗连传感   2013.10.29   受让取得
                                           器的轮毂轴承
       15   适用新型   ZL 201320694967.5   一种内置牢靠可滑    2013.11.6    原始取得
                                           移式等速万向节
       16   适用新型   ZL 201420686924.7   快速主动分度夹紧   2014.11.17   原始取得
                                           工装
       17   适用新型   ZL 201420687057.9   气动钻钟形壳销孔   2014.11.17   原始取得
                                           工装
                                           法兰式三角形大摆
       18   适用新型   ZL 201420691431.2   角无挡圈等速滑移   2014.11.17   原始取得
                                           端万向节
       19   适用新型   ZL 201420702061.8   一种三球销滑动式   2014.11.21   原始取得
                                           万向节
       20   适用新型   ZL 201420702065.6   带轴承润滑成果的   2014.11.21   原始取得
                                           驱动轴
       21   适用新型   ZL 201420702063.7   一种高速高承载的   2014.11.21   原始取得
                                           轮毂轴承单位
     序号   专利范例         专利号            专利名称         申请日     取得方法
       22   适用新型   ZL 201420702062.2   一种驱动轮用高承   2014.11.21   原始取得
                                           载轮毂轴承单位
                                           大摆角中央轴移动
       23   适用新型   ZL 201420702064.1   式等速万向节驱动   2014.11.21   原始取得
                                           轴总成
       24   适用新型   ZL 201520992049.X   高强度无滚针式三    2015.12.4    原始取得
                                           球销总成
       25   适用新型   ZL 201520992069.7   联体式双沟道万向    2015.12.4    原始取得
                                           节
       26   适用新型   ZL 201520992233.4   浅显滑移万向节      2015.12.4    原始取得
       27   适用新型   ZL 201620010256.5   磁性编码器内置式    2016.1.7    原始取得
                                           汽车轮毂轴承单位
       28   适用新型   ZL 201620010253.1   一种轻盈安装的轮    2016.1.7    原始取得
                                           毂轴承单位
       29   适用新型   ZL 201620010255.0   一体式汽车轮毂轴    2016.1.7    原始取得
                                           承单位
                                           圆锥滚子轮轴承单
       30   适用新型   ZL 201620094007.9   元的自锁滚子保持    2016.2.1    原始取得
                                           架
       31   适用新型   ZL 201620094008.3   V形保持架           2016.2.1    原始取得
       32   适用新型   ZL 201620527282.5   半轴滑移大摆角法    2016.6.2    原始取得
                                           兰式传动轴总成
                                           集成化多用性可拆
       33   适用新型   ZL 201620527268.5   联体双滑移式重载    2016.6.2    原始取得
                                           型传动轴总成
       34   适用新型   ZL 201620527286.3   带刹车盘轮毂轴承    2016.6.2    原始取得
                                           单位
       35   适用新型    ZL201620527285.9   高扭矩轻量化滑移    2016.6.2    原始取得
                                           端万向节
       36   适用新型    ZL201621036283.6   一种点打仗式双球    2016.9.2    原始取得
                                           环大摆角万向节
                                           一种三滚道开叉轻
       37   适用新型    ZL201621475397.0   量式高抗扭滑移端   2016.12.30   原始取得
                                           万向节
       38   适用新型    ZL201720260864.6   高载荷长间隔后桥    2017.3.17    原始取得
                                           传动轴
                                           一种新型带自锁结
       39   适用新型    ZL201720897132.8   构的单列圆锥滚子    2017.7.24    原始取得
                                           轴承
                                           一种利便检测轴向
       40   适用新型    ZL201720897140.2   游隙的圆锥滚子轮    2017.7.24    原始取得
                                           毂轴承
     序号   专利范例         专利号            专利名称         申请日     取得方法
      41    适用新型    ZL201721080708.8   一种高机能端面齿    2017.8.28    原始取得
                                           式传动轴总成
      42    适用新型    ZL201721467626.9   一种高效轻量化双    2017.11.7    原始取得
                                           偏置等速万向节
      43    适用新型    ZL201820191148.1   三点打仗式移动端    2018.2.5    原始取得
                                           万向节
      44    适用新型    ZL201820920942.5   星形套球面弧度检    2018.6.14    原始取得
                                           具
      45    适用新型    ZL201820195309.4   低摩擦大摆角可滑    2018.2.5    原始取得
                                           移式等速万向节
                                           后桥团体式链传动
      46    适用新型    ZL201820195310.7   等速万向节驱动轴    2018.2.5    原始取得
                                           总成
      47    适用新型    ZL201820921444.2   高效轻量化端面齿    2018/6/14    原始取得
                                           轮毂总成
      48    适用新型    ZL201821433101.8   可调理式轻量化传    2018/9/3    原始取得
                                           动轴总成
                                           一种四球销式高抗
      49    适用新型    ZL201821433105.6   扭大摆角万向节总    2018/9/3    原始取得
                                           成
      50    适用新型    ZL201821460879.8   带散热式稍微量化    2018/9/7    原始取得
                                           高扭矩驱动轴总成
      51    适用新型   ZL201821743901.X   组合式高效万向节   2018/10/26   原始取得
                                           传动轴总成
      52    适用新型    ZL201821744232.8   半轴驱动的汽车轮   2018/10/26   原始取得
                                           毂轴承单位
    
    
    注:上述列表中第7、12、13、14项适用新型专利系从南京冠盛机器处受让取得。
    
    (3)浙江嘉盛
    
      序号   专利范例        专利号            专利名称         申请日    取得方法
       1     适用新型   ZL 201220216711.9  新型变异高效大摆     2012.5.14   原始取得
                                          角等速传动轴总成
       2     适用新型   ZL 201220571310.5  双球环三球销总成     2012.11.1   原始取得
       3     适用新型   ZL 201320309484.9  三球销总成           2013.5.31   原始取得
       4     适用新型   ZL 201320597143.6  一种滑移端万向节     2013.9.26   原始取得
       5     适用新型   ZL 201420065824.2  双滑移万向节传动     2014.2.14   原始取得
                                          轴总成
                                          用于万向节外壳钻
       6     适用新型   ZL201621051606.9   孔的可勾当钻孔模     2016.9.13   原始取得
                                          具
       7    适用新型   ZL201720301101.1   一种带磁性圈的驱     2017.3.27   原始取得
                                          动轴总成
       8    适用新型   ZL201721442785.3   一种大摆角传动轴     2017.11.2   原始取得
                                          总成
       9    适用新型   ZL 201721442796.1  一种三球销总成       2017.11.2   原始取得
      10    适用新型   ZL201822159828.8   万向节球道丈量检     2018.12.21   原始取得
                                          具
      11    适用新型   ZL201821898476.1   两用式高机能传动     2018.11.19   原始取得
                                          轴总成
    
    
    (三)公司拥有的特许策划权的情形
    
    克制本招股书签定日,公司未拥有特许策划权。
    
    六、同业竞争和关联买卖营业
    
    (一)同业竞争情形
    
    刊行人首要从事汽车传动辖档豌部件的研发、出产和贩卖营业,不存在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业从事与刊行人沟通或相相同营业的气象,公司与现实节制人之间不存在同业竞争的气象。
    
    (二)关联买卖营业
    
    1、陈诉期内常常性关联买卖营业
    
    (1)贩卖商品的关联买卖营业
    
    单元:万元
    
               关联方名称               2019年度        2018年度        2017年度
           EASAutomotive Ltd.                 95.88           89.77          108.05
         厦门市众联轴承有限公司               108.18           240.78           314.49
          衢州永友商业有限公司                     -           283.04           475.53
    
    
    注:EAS Automotive Ltd.是原公司孙公司冠盛翼士少数股东、董事中西伸彰节制的公司,
    
    冠盛翼士已于2017年8月注销,克制2018年尾,EAS Automotive Ltd.已经不再是公司关联
    
    方;
    
    厦门市众联轴承有限公司是公司原子公司温州冠盛机器间接股东、董事陈甦民节制的公司,
    
    冠盛机器已于2017年4月注销,克制2018年尾,厦门市众联轴承有限公司已经不再是公司
    
    关联方;
    
    衢州永友商业有限公司是公司原子公司温州冠盛机器的董事欧培持股50%的公司,冠盛机
    
    械已于2017年4月注销,克制2018年尾,衢州永友商业有限公司已经不再是公司关联方;
    
    2019年度,EAS Automotive Ltd.、厦门市众联轴承有限公司和衢州永友商业有限公司不再是
    
    公司关联方,为保持相干数据连贯性,2019年度仍对上述主体比照关联买卖营业举办披露。
    
    (2)采购商品的关联买卖营业
    
    单元:万元
    
          关联方名称            2019年度            2018年度            2017年度
      EAS Automotive Ltd.                   -                  -              32.59
     厦门市盟鹏汽车零件有               105.75              136.09              275.37
            限公司
    
    
    注:厦门市盟鹏汽车零件有限公司是公司原子公司温州冠盛机器间接股东、董事陈甦民节制
    
    的公司,冠盛机器已于2017年4月注销,克制2018年尾,厦门市盟鹏汽车零件有限公司已
    
    经不再是公司关联方;
    
    2019年度,厦门市盟鹏汽车零件有限公司不再是公司关联方,为保持相干数据连贯性,2019
    
    年比照关联买卖营业举办披露。
    
    (3)接管劳务的关联买卖营业
    
    单元:万元
    
                关联方名称               2019年度        2018年度        2017年度
      温州盛和塾企业打点咨询有限公司                -               -            1.02
            EASAutomotive Ltd.                     -              -            5.21
    
    
    2、陈诉期内偶发性关联买卖营业事项
    
    (1)出售资产
    
    2017年5月22日,刊行人与周家儒签定《股权转让协议》,周家儒以人民币317.78万元为对价购置刊行人持有的温州惟精惟一企业打点有限公司(曾用名:温州市冠盛汽配收支口有限公司)90%的股权。
    
    上述转让事项经公司第三届董事会第二十次集会会媾和2017年第五次姑且股东大会审议通过,关联方回避了表决。
    
    自力董事也对该买卖营业颁发意见:公司向关联方转让子公司90%股权,本次股权转让依照公正、志愿、协商同等的原则,买卖营业价值公允,有利于进一步优化公司计谋机关,不存在侵害公司及公司股东好处的气象。
    
    温州惟精惟一企业打点有限公司的根基情形如下:公司名称 温州惟精惟一企业打点有限公司
    
     同一社会名誉代码     913303047613007618
     法定代表人           潘战兴
     公司范例             有限责任公司
     注册成本             100万元
     住所                 浙江省温州市瓯海区温州大道1605号A区A18室(温州文化金融
                          小镇文创空间试行区)
     策划范畴             企业打点;企业信息咨询;市场营销筹谋;会务处事;展览展示服
                          务
     创立日期             2004年4月9日
     转让前股权布局       温7.0州0%市、冠赵盛愫汽泓车持零股部3件.0集0%团股份有限公司持股90.00%、潘战兴持股
     转让后股权布局       周家儒持股90.00%、潘战兴持股7.00%、赵愫泓持股3.00%
    
    
    转让昔时的首要财政数据如下:
    
                  项目                         2017年12月31日/2017年度
              总资产(元)                                               34,756,558.31
              净资产(元)                                                4,522,394.40
              净利润(元)                                                  232,958.51
    
    
    注:未经审计
    
    温州惟精惟一企业打点有限公司陈诉期内首要从事商业勾当,转让后已经遏制开显现实营业,今朝其持有瓯联整体13.3333%的股份。瓯联整体首要从事种种金融、房地产营业。瓯联整体根基情形如下:
    
     公司名称             瓯联控股整体有限公司
     同一社会名誉代码     91330304552867649L
     法定代表人           黄聪弟
     公司范例             有限责任公司(天然人投资或控股)
     注册成本             30,000万元
     住所                 温州市瓯海娄桥工业区强强工业园办公楼二层
                          企业投资咨询(不含证券、期货、金融咨询);对工业、农业、商
                          业、房地产业、旅游业、餐饮业、宾馆、市政工程建树项目、交通
     策划范畴             运输项目、市场开拓项目、能源开拓项目标投资;房地产开拓(凭
                          天资策划);制造、加工、贩卖皮革成品、锁具;贩卖纺织品、服
                          装及日用品、包装装潢原料
     创立日期             2010年3月22日
    
    
    瓯联整体股权布局如下:序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例
    
       1    强强整体有限公司                             4,500.00            15.0000%
       2    温州市冠盛汽配收支口有限公司                 4,000.00            13.3333%
       3    温州金州整体有限公司                         4,000.00            13.3333%
       4    温州瓯联置业有限公司                         2,500.00             8.3333%
       5    温州强力高压容器有限公司                     2,500.00             8.3333%
       6    温州创恒新能源有限公司                       2,500.00             8.3333%
       7    金大州控股有限公司                           1,500.00             5.0000%
       8    温州市丰厚鞋业有限公司                       1,000.00             3.3333%
       9    温州来丽谷商业有限公司                        500.00             1.6667%
       10   温州市正大眼镜有限公司                        500.00             1.6667%
       11   浙江麦仕凯琳衣饰有限公司                      500.00             1.6667%
       12   温州新机电器有限公司                          500.00             1.6667%
       13   温州市丽蕾制衣有限公司                        500.00             1.6667%
       14   温州忠义整体有限公司                          500.00             1.6667%
       15   温州市恩光鞋材有限公司                        500.00             1.6667%
       16   温州东瓯食物有限公司                          500.00             1.6667%
       17   瑞新整体有限公司                              500.00             1.6667%
       18   温州黄河超细纤维有限公司                      500.00             1.6667%
       19   温州劳莱斯鞋业有限公司                        500.00             1.6667%
       20   温州中源工程造价咨询有限公司                  500.00             1.6667%
       21   浙江佰通防腐装备有限公司                      500.00             1.6667%
       22   陈玉林                                        500.00             1.6667%
       23   浙江江南减速机有限公司                        500.00             1.6667%
                      合计                              30,000.00           100.0000%
    
    
    转让前一年瓯联整体的首要财政数据如下:
    
                    项目                          2016年12月31日/2016年度
                总资产(元)                                            371,027,060.19
                净资产(元)                                            255,997,911.95
                净利润(元)                                               -108,026.59
    
    
    注:未经审计
    
    2017年度公司启动上市历程,思量到温州惟精惟一企业打点有限公司参股公司瓯联整体从事的营业非公司主营营业的相干营业,其它瓯联整体今朝策划状态不佳,为维护刊行人股东好处,因此刊行人思量剥离瓯联整体,因为瓯联整体牵扯股东较多,刊行人出于利便思量,选择直接转让温州惟精惟一企业打点有限公司的股权来实现剥离瓯联整体。
    
    按照广东中广信资产评估有限公司出具的《评估陈诉书》(中广信评报字[2017]第017号),克制2016年12月31日,温州惟精惟一企业打点有限公司的净资产评估值为328.14万元。2017年1-4月,温州惟精惟一企业打点有限公司实现净利润24.95万元(未经审计)。因此,温州惟精惟一企业打点有限公司截至2017年4月30日的净资产公允代价为353.09万元。周家儒老师以人民币317.78万元为对价购置温州惟精惟一企业打点有限公司90%股权。
    
    (2)拆借资金
    
    2017年,周家儒拆借给温州惟精惟一企业打点有限公司2,500.00万元,首要缘故起因系周家儒收购温州惟精惟一企业打点有限公司90%股权前整顿与刊行人往来资金所致。刊行人出售温州惟精惟一企业打点有限公司后,周家儒与刊行人不存在资金拆借。
    
    3、陈诉期各期末与关联方往来款余额
    
    陈诉期各期末,公司与关联方之间的资金往来的账面余额如下表所示:
    
    (1)应收关联方金钱
    
    单元:万元
    
      项目名称            关联方            1220月193年1日 122月01831年日122月01731年日
      应收账款    厦门市众联轴承有限公司            32.82          35.42          29.63
      预付金钱      厦门市盟鹏汽车零件              31.08          31.08           4.73
                         有限公司
    
    
    (2)应付关联方金钱
    
    单元:万元
    
       项目名称           关联方           1220月1931年日 122月0183年1日 1220月1731年日
       预收金钱     EASAutomotive Ltd.                -           0.09           11.53
       项目名称           关联方           1220月1931年日 122月0183年1日 1220月1731年日
       预收金钱    衢州永友商业有限公司               -              -           39.00
    
    
    4、自力董事对关联买卖营业的意见
    
    自力董事对关联买卖营业推行的审议措施的正当性及买卖营业价值的公允性颁发了如下意见:
    
    公司陈诉期内与关联方之间产生的关联买卖营业,依照了划一、志愿、等价、有偿的原则,关联买卖营业订价公正、公道、公允,不存在侵害公司及其他股东好处的气象,关联买卖营业的表决措施切合有关法令、礼貌和《公司章程》的划定。
    
    七、董事、监事、高级打点职员
    
                                                                        在
                                                                        关
                                                                        联                直接持有   与公
     姓    职    性   年    任期起                                      方    2019年度    公司股份   司的
     名    务    别   龄    止日期               扼要经验               的    薪酬情形      数目     其他
                                                                        兼    (万元)    (万股)   好处
                                                                        职                          相关
                                                                        情
                                                                        况
                                     1985年至1993年,任温州市东瓯电
                           2015年5   工器械厂厂长;1993年至1999年,
                            月-2018   任温州市瓯海东方石油化工装备厂
     周  董事               年5月    厂长;1999年至今,任公司董事长、   见
     家  长、总  男   66   2018年7   总司理。现兼任温州大成邦企业打点   左       125.37  5,214.4000   无
     儒  司理               月-2021   咨询有限公司实行董事、瓯联控股集
                            年7月    团有限公司董事、温州惟精惟一企业
                                     打点有限公司监事、中国汽车畅通协
                                     会售后零部件分会理事长。
                           2016年1
     周                     月-2019   1999年至2003年,就职于温州鹿城
     崇  董事   男    43    年1月    精力病医院,任大夫;2003年至今,  无         56.23    120.0000   无
     龙                    2018年7   历任公司打算司理、采购总监、副董
                            月-2021   事长、副总司理。
                            年7月
     向  董事、            2015年5
     友  副 总   男   65   月-2018   1982年至2002年,就职于湖北省钟     无        59.54    120.0000   无
     恒  司理               年5月    祥市汽车工业总公司,任总司理、高
                                                                        在
                                                                        关
                                                                        联                直接持有   与公
     姓    职    性   年    任期起                                      方    2019年度    公司股份   司的
     名    务    别   龄    止日期               扼要经验               的    薪酬情形      数目     其他
                                                                        兼    (万元)    (万股)   好处
                                                                        职                          相关
                                                                        情
                                                                        况
                           2018年7   级工程师;2002年至2006年,就职
                            月-2021   于湖北省钟祥市春风捷祥汽车减震
                            年7月    器公司,任副总司理;2006年至2007
                                     年,任松芝(南京)再生能源有限公
                                     司总司理;2007年至2009年,就职
                                     于人民电器整体公司,任党委书记兼
                                     整体宣传筹谋中间主任。2009年至
                                     今,历任公司副总司理、董事。
                           2015年5   2004年至2006年,任唐山冀东水泥
     刘  董事、             月-2018   股份有限公司法务专员;2006年至
     海  董 事   男   40    年5月    2007年,任北京迪信通商贸有限公司   无        52.34     72.0000   无
     强  会 秘             2018年7   法务专员;2007年至今,历任公司战
         书                 月-2021   略成长部司理、计谋打点总监、董事、
                            年7月    董事会秘书。
                            2014年
                             10月
     黄  财 务             -2017年   2003年至今,历任公司主理管帐、财
     正  总监    女   42     10月    务总监助理、财政司理、财政总监、   无        63.48     96.0000   无
     荣                    2018年7   董事。
                            月-2021
                            年7月
                                     1987年至1994年,任中国建树银行
                                     温州市瓯海支行永强服务处投资管
                                     理员;1994年至1996年,任中国建
                                     设银行浙江省信任投资公司温州办
                           2017年5   事处证券部副司理;1996年至2000
                            月-2020   年,任中国建树银行温州府前支行信
     姜  独 立   男   55    年5月    贷科长;2001年至2003年,任中国     见         4.76           -   无
     捷  董事              2018年7   建树银行温州市分行风险打点委员     左
                            月-2021   会科长;2004年至2006年,任德力
                            年7月    西整体有限公司财政总监(副);2007
                                     年至今,任森马整体有限公司监事。
                                     现任温州民商银行股份有限公司董
                                     事、华润置地森马实业(温州)有限
                                     公司董事、财政总监、浙江森马生态
                                                                        在
                                                                        关
                                                                        联                直接持有   与公
     姓    职    性   年    任期起                                      方    2019年度    公司股份   司的
     名    务    别   龄    止日期               扼要经验               的    薪酬情形      数目     其他
                                                                        兼    (万元)    (万股)   好处
                                                                        职                          相关
                                                                        情
                                                                        况
                                     农业成长有限公司董事等职务;自
                                     2017年至今,任公司自力董事。
                                     1987年至1994年,任温州热处理赏罚厂
                                     管帐;1994年至1997年,任温州建
                           2017年5   诚管帐师事宜所项目认真人;1997
     金                     月-2020   年至1999年,任温州鹿城管帐师事
     国  独 立   男   56    年5月    务所项目认真人;2000年至今,任温   见         4.76           -   无
     达  董事              2018年7   州东瓯管帐师事宜全部限责任公司     左
                            月-2021   董事长兼主任管帐师;现任温州源瓯
                            年7月    财政咨询有限公司实行董事兼总经
                                     理;自2017年至今,任公司自力董
                                     事。
                           2017年5
     马                     月-2020   2008年至今,任温州大学瓯江学院经
     加  独 立   男   39    年5月    管学院院长;自2017年至今,任公     见         4.76           -   无
     喜  董事              2018年7   司自力董事。                       左
                            月-2021
                            年7月
                           2015年5   2000年至2003年,任江苏亚星客车
     刘  监 事             月-2018   整体人事专员;2003年至今,历任温
     元  会 主   男   43    年5月    州市冠盛汽车零部件整体股份有限     无        57.20     96.0000   无
     军  席                2018年7   公司人力资本司理、人力资本总监、
                            月-2021   监事会主席。
                            年7月
                                     2006年至2008年,任艾默生收集能
                                     源有限公司财经司理;2008年至2010
                           2017年5   年,任深圳葳尔长青投资有限公司投
                            月-2020   资总监;2010年至2011年,任深圳
     储                     年5月    南丰长瑞股权投资基金打点有限公     见
     军  监事    男   36   2018年7   司投资总监;现任广州长策投资打点   左            0           -   无
     峰                     月-2021   有限公司法定代表人兼实行董事、珠
                            年7月    海横琴西玛斯股权投资合资企业(有
                                     限合资)实行事宜合资人委派代表、
                                     珠海横琴长卓股权投资企业(有限合
                                     伙)实行事宜合资人委派代表、广州
                                                                        在
                                                                        关
                                                                        联                直接持有   与公
     姓    职    性   年    任期起                                      方    2019年度    公司股份   司的
     名    务    别   龄    止日期               扼要经验               的    薪酬情形      数目     其他
                                                                        兼    (万元)    (万股)   好处
                                                                        职                          相关
                                                                        情
                                                                        况
                                     远秀商务处事有限公司法定代表人、
                                     实行董事、总司理等职务;2017年至
                                     今,任公司监事。
                           2015年5   1984年至1990年,就职于温州市开
                            月-2018   关厂;1990至1991年,就职于温州
     赵                     年5月    市东瓯电工器械厂;1991年至1993
     愫  监事    女   53   2018年7   年,就职于温州市开关厂;1993年至   无        26.74     52.8000   无
     泓                     月-2021   1999年,就职于温州市瓯海东方石油
                            年7月    化工装备厂;1999年至今,历任公司
                                     行政主管、职工代表监事。
     赵  副 总             2018年7   2004年至今,历任公司营业司理、销
     东  司理    男   40   月-2021   售总监、副总司理。                 无        87.92    312.0000   无
     升                     年7月
                                     1997年至1999年,任英格索兰有限
                                     公司(常州公司)出产部司理;1999
                            2014年   年至2003年,任南京A.O.Smith热水
                             10月    器有限公司制造总监(出产部司理);
     王  副 总             -2017年   2003年至2007年,任温州市冠盛汽
     宁  司理    男   56     10月    车零部件制造有限公司副总司理;     无        77.98           -   无
     强                    2018年7   2007年至2010年,从事企业打点咨
                            月-2021   询事变;2010至2015年,任浙江长
                            年7月    华汽车零部件整体有限公司整体公
                                     司副总司理;2015年至今,任公司副
                                     总司理。
    
    
    八、刊行人现实节制人扼要情形
    
    刊行人控股股东为周家儒,其持有刊行人52,144,000股,持有43.45%股份。身份证号码:3303021953070*****,住所:浙江省温州市瓯海区三垟街道汤家桥路****。拥有美国永世居留权。现任温州市冠盛汽车零部件整体股份有限公司董事长、总司理。
    
    ZHANG Mengli(章孟丽),其持有New Fortune70.44%股权,间接持有刊行人8,580,079股(12,180,000*70.44%),间接持有刊行人7.15%(10.15%*70.44%)股份。美国国籍,护照号:50597****,在美国的常常栖身地为拉斯维加斯,内华达州。现为New Fortune董事。
    
    Richard Zhou(周隆盛),其持有ALPHA100%股权,间接持有刊行人19,200,000股,间接持有刊行人16%股份。美国国籍,护照号:53041****,

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,在美国的常常栖身地为洛杉矶,加利福尼亚州。现为GSP北美有限责任公司总司理、董事。
    
    ZHANG Mengli(章孟丽)为周家儒的夫妇,Richard Zhou(周隆盛)为周家儒的儿子,周家儒、ZHANG Mengli(章孟丽)和Richard Zhou(周隆盛)配合节制公司,三人均为公司现实节制人。
    
    九、财政管帐信息及打点层接头说明
    
    (一)财政报表
    
    1、归并资产欠债表
    
    单元:元
    
               资产            2019年12月31日     2018年12月31日     2017年12月31日
     活动资产:
          钱币资金                 322,433,590.97      281,905,628.52      166,902,603.92
          应收单据                    883,540.59          773,803.83                  -
          应收账款                 329,949,549.12      296,516,039.39      283,432,362.41
          应收金钱融资              16,931,716.67                  -                 -
          预付金钱                   8,999,968.09       10,513,681.60       16,599,690.44
          其他应收款                 9,147,296.08         3,494,115.11        2,837,063.78
          存货                     364,196,070.88      335,735,695.09      293,079,456.14
          其他活动资产              39,615,156.65       26,349,986.72       32,452,184.28
     活动资产合计                1,092,156,889.05      955,288,950.26      795,303,360.97
     非活动资产:
          可供出售金融资产                     -          445,408.00         445,408.00
          其他非活动金融资产         1,460,927.16                  -                 -
          牢靠资产                 319,245,997.92      316,037,247.67      294,813,258.21
          在建工程                  13,678,382.78       21,282,661.89       27,949,794.27
          无形资产                  37,672,802.59       40,371,744.90       37,795,368.15
          恒久待摊用度                         -                  -          13,500.00
          递延所得税资产             8,362,868.81        6,798,896.07        6,247,199.84
          其他非活动资产            18,089,312.17       16,153,623.42        1,392,325.93
     非活动资产合计                398,510,291.43      401,089,581.95      368,656,854.40
             资产总计            1,490,667,180.48     1,356,378,532.21    1,163,960,215.37
    
    
    续上表
    
    单元:元
    
          欠债和股东权益       2019年12月31日     2018年12月31日     2017年12月31日
     活动欠债:
          短期借钱                  79,454,327.07      157,031,300.00      124,464,600.00
          应付单据                 189,856,027.62      155,740,723.70      105,283,054.25
          应付账款                 309,648,319.47      262,892,172.52      261,250,288.36
          预收金钱                  10,077,213.12         8,489,251.57       10,069,424.83
          应付职工薪酬              54,698,937.58       56,385,924.46       62,572,294.96
          应交税费                   2,710,001.15        4,517,353.74        3,825,895.12
          其他应付款                41,110,223.19       32,921,289.21       18,062,893.93
     活动欠债合计                  687,555,049.20      677,978,015.20      585,528,451.45
     非活动欠债:
          恒久应付款                 1,084,886.65          645,846.41         693,646.10
          估量欠债                  24,821,795.66       21,021,229.68       16,977,586.30
          递延收益                  11,058,496.16       11,395,524.62        9,985,741.47
          递延所得税欠债              253,879.79                  -                 -
     非活动欠债合计                 37,219,058.26       33,062,600.71       27,656,973.87
             欠债合计              724,774,107.46       711,040,615.91      613,185,425.32
     股东权益:
          股本                     120,000,000.00      120,000,000.00      120,000,000.00
          成本公积                  88,949,301.80       88,949,301.80       88,949,301.80
          其他综合收益                149,667.97         -243,027.72         363,941.09
          盈余公积                  46,062,994.40       41,221,498.45       37,054,208.52
          未分派利润               510,731,108.85      395,410,143.77      304,407,338.64
          归属于母公司全部者       765,893,073.02      645,337,916.30      550,774,790.05
          权益合计
           股东权益合计            765,893,073.02      645,337,916.30      550,774,790.05
        欠债和股东权益总计       1,490,667,180.48     1,356,378,532.21    1,163,960,215.37
    
    
    2、归并利润表
    
    单元:元
    
                 项目                 2019年度          2018年度         2017年度
     一、业务收入                   1,945,489,593.54    1,752,359,290.50   1,592,959,999.31
       减:业务本钱                 1,451,744,704.95    1,345,477,398.91   1,186,000,285.15
          税金及附加                   15,966,967.89      11,022,140.07      7,738,773.40
          贩卖用度                    175,659,134.86     150,737,338.52    127,500,237.59
          打点用度                     79,688,938.09      69,542,822.13     68,711,147.92
          研发用度                     70,460,045.10      68,216,066.68     65,838,797.89
          财政用度                     11,207,037.13        -116,109.74     25,663,497.55
       加:其他收益                     8,535,561.16       6,244,976.42      2,607,638.52
       投资收益(丧失以“-”号填列)                -                 -          8,022.13
       个中:春联营企业和合营企业                -                 -                -
       的投资收益
       净敞口套期收益(丧失以“-”                -                 -                -
       号填列)
       公允代价变换收益(丧失以“-”                -                 -                -
       号填列)
       名誉减值丧失(丧失以“-”号     -8,115,709.27                 -                -
       填列)
       资产减值丧失(丧失以“-”号     -6,804,398.28      -8,123,094.80      -8,905,409.62
       填列)
       资产处理收益(丧失以“-”号填        261,545.70         110,755.44       -527,922.19
       列)
     二、业务利润(吃亏以“-”号填      134,639,764.83     105,712,270.99    104,689,588.65
     列)
       加:业务外收入                   6,299,739.29       8,498,388.73      1,548,517.04
       减:业务外付出                   1,043,579.72         268,075.87        193,408.87
     三、利润总额(吃亏总额以“-”      139,895,924.40     113,942,583.85    106,044,696.82
     号填列)
       减:所得税用度                  20,495,102.74      18,772,488.79     10,788,804.45
     四、净利润(净吃亏以“-”号填      119,400,821.66      95,170,095.06     95,255,892.37
     列)
       (一)按策齐整连性分类:
       1“-.持”号续填经列营)净利润(净吃亏以119,400,821.66      95,170,568.22     95,046,866.06
                 项目                 2019年度          2018年度         2017年度
       2“-.终”号止填经列营)净利润(净吃亏以       -           -473.16        209,026.31
       (二)按全部权归属分类:
       润1.归(属净于亏母损公以司“-所”号有填者列的)净利119,400,821.66      95,170,095.06     95,202,339.07
       2.少数股东损益(净吃亏以“-”                 -                 -         53,553.30
       号填列)
     五、其他综合收益的税后净额         -857,837.41        -606,968.81        600,975.36
        归属于母公司全部者的其他        -857,837.41        -606,968.81        600,975.36
     综合收益的税后净额
       (一)往后不可重分类进损益                -                 -                -
     的其他综合收益
        1.从头计量设定受益打算净                  -                 -                -
     欠债或净资产导致的变换
        2.权益法下在被投资单元不
     能重分类进损益的他综合收益                  -                 -                -
     中所享有的份额
       (二)往后将重分类进损益的       -857,837.41        -606,968.81        600,975.36
     其他综合收益
        1.权益法下可转损益的其他                  -                 -                -
     综合收益
        2.其他债权投资公允代价变                  -                 -                -
     动
        3.可供出售金融资产公允价                  -                 -                -
     值变换损益
        4.金融资产重分类计入其他                  -                 -                -
     综合收益的金额
        5.持有至到期投资重分类为                  -                 -                -
     可供出售金融资产损益
        6.其他债权投资名誉减值准         -403,947.29                 -                -
     备
        7.现金流量套期储蓄(现金                  -                 -                -
     流量套期损益的有用部门)
        8.外币财政报表折算差额           -453,890.12        -606,968.81        600,975.36
        9.其他                                    -                 -                -
        归属于少数股东的其他综合                 -                 -                -
     收益的税后净额
     六、综合收益总额                 118,542,984.25      94,563,126.25     95,856,867.73
                 项目                 2019年度          2018年度         2017年度
         归属于母公司全部者的综       118,542,984.25      94,563,126.25     95,803,314.43
     合收益总额
         归属于少数股东的综合收                  -                 -         53,553.30
     益总额
     七、每股收益:
     (一)根基每股收益                        1.00              0.79             0.79
     (二)稀释每股收益                        1.00              0.79             0.79
    
    
    3、归并现金流量表
    
    单元:元
    
                  项目                  2019年度         2018年度        2017年度
     一、策划勾当发生的现金流量:
     贩卖商品、提供劳务收到的现金     1,897,101,825.59  1,733,363,017.07  1,507,704,138.82
     收到的税费返还                     176,220,467.21    189,035,444.32    173,904,635.27
     收到其他与策划勾当有关的现金        15,730,500.15     32,654,484.75     10,912,151.44
     策划勾当现金流入小计             2,089,052,792.95  1,955,052,946.14  1,692,520,925.53
     购置商品、接管劳务支出的现金     1,429,901,702.63  1,358,902,878.19  1,212,144,300.86
     支出给职工以及为职工支出的现金     278,785,921.50    255,896,547.25    233,873,086.14
     支出的各项税费                      46,541,756.22     36,792,444.05     26,346,392.90
     支出其他与策划勾当有关的现金       167,478,916.23    150,522,552.72    147,262,731.36
     策划勾当现金流出小计             1,922,708,296.58  1,802,114,422.21  1,619,626,511.26
     策划勾当发生的现金流量净额         166,344,496.37    152,938,523.93     72,894,414.27
     二、投资勾当发生的现金流量:
     收回投资收到的现金                             -               -    215,000,000.00
     取得投资收益收到现金                           -               -       294,869.84
     处理牢靠资产、无形资产和其他长        493,549.04       335,267.98       553,052.11
     期资产收回的现金净额
     处理子公司及其他业务单元收到                   -               -      1,552,010.35
     的现金净额
     收到其他与投资勾当有关的现金                   -               -               -
     投资勾当现金流入小计                  493,549.04       335,267.98    217,399,932.30
     购建牢靠资产、无形资产和其他长      36,876,199.71     65,238,446.97     40,524,448.66
     期资产支出的现金
     投资支出的现金                                 -               -    215,000,000.00
     取得子公司及其他业务单元支出                   -               -               -
     的现金净额
     支出其他与投资勾当有关的现金                   -               -               -
     投资勾当现金流出小计                36,876,199.71     65,238,446.97    255,524,448.66
     投资勾当发生的现金流量净额         -36,382,650.67    -64,903,178.99    -38,124,516.36
     三、筹资勾当发生的现金流量:
     取得借钱收到的现金                 140,281,456.06    284,745,802.00    174,267,737.54
     收到其他与筹资勾当有关的现金       120,669,467.07     94,090,709.05    104,539,007.38
                  项目                  2019年度         2018年度        2017年度
     筹资勾当现金流入小计               260,950,923.13    378,836,511.05    278,806,744.92
     送还债务支出的现金                 218,235,256.06    252,179,102.00    280,196,737.54
     分派股利、利润或偿付利钱支出现金    12,630,704.60     13,359,067.20     28,103,418.52
     个中:子公司支出给少数股东的股                 -               -      1,000,000.00
     利、利润
     支出其他与筹资勾当有关的现金       132,576,742.52    104,673,327.31     82,091,822.36
     筹资勾当现金流出小计               363,442,703.18    370,211,496.51    390,391,978.42
     筹资勾当发生的现金流量净额        -102,491,780.05      8,625,014.54   -111,585,233.50
     四、汇率变换对现金及现金等价物       1,292,934.72      7,807,846.55     -3,947,533.52
     的影响
     五、现金及现金等价物净增进额        28,763,000.37    104,468,206.03    -80,762,869.11
     加:期初现金及现金等价物余额       239,059,070.73    134,590,864.70    215,353,733.81
     六、期末现金及现金等价物余额       267,822,071.10    239,059,070.73    134,590,864.70
    
    
    4、母公司资产欠债表
    
    单元:元
    
               资产            2019年12月31日     2018年12月31日     2017年12月31日
     活动资产:
        钱币资金                   217,549,176.58      207,870,636.16      108,087,041.63
        应收单据                      300,000.00          110,000.00                  -
        应收账款                   229,607,927.15      248,434,653.64      217,329,208.12
        应收金钱融资                           -                  -                  -
        预付金钱                     4,846,116.20        4,478,433.50        7,843,421.10
        其他应收款                   4,864,014.69          482,866.82         572,035.20
        存货                       133,565,542.39      123,171,098.83      123,071,492.17
        其他活动资产                19,544,404.76       13,679,045.84       17,602,640.39
     活动资产合计                  610,277,181.77      598,226,734.79      474,505,838.61
     非活动资产:
        可供出售金融资产                       -          445,408.00         445,408.00
        其他非活动金融资产           1,460,927.16                  -                  -
        恒久股权投资               216,185,203.71      216,185,203.71      216,501,743.71
        牢靠资产                    45,732,284.41       50,554,322.63       66,934,146.67
        在建工程                      269,756.00          587,027.00          83,760.68
        无形资产                    13,168,357.29       13,244,010.85       13,940,819.00
        恒久待摊用度                           -                  -          13,500.00
        递延所得税资产               4,778,848.72        3,780,567.29        4,110,341.06
        其他非活动资产                448,333.02          909,383.02         515,957.93
     非活动资产合计                282,043,710.31      285,705,922.50      302,545,677.05
             资产总计              892,320,892.08      883,932,657.29      777,051,515.66
    
    
    续上表
    
    单元:元
    
          欠债和股东权益       2019年12月31日     2018年12月31日     2017年12月31日
     活动欠债:
        短期借钱                    39,422,910.40       87,031,300.00       60,464,600.00
        应付单据                   137,813,091.66      124,358,265.63       68,966,465.15
        应付账款                    94,068,103.30       90,047,346.40      112,664,931.16
        预收金钱                     7,370,481.14        7,511,520.01        9,545,802.92
        应付职工薪酬                22,284,662.89       31,148,134.53       38,202,790.21
        应交税费                      494,932.30        1,895,454.80        1,463,359.59
        其他应付款                  23,711,536.35       23,454,301.15        8,930,131.16
     活动欠债合计                  325,165,718.04      365,446,322.52      300,238,080.19
     非活动欠债:
        恒久应付款                             -                  -                  -
        递延收益                               -                  -                  -
        递延所得税欠债                253,879.79                  -                  -
     非活动欠债合计                   253,879.79                  -                  -
             欠债合计              325,419,597.83      365,446,322.52      300,238,080.19
     股东权益:
        股本                       120,000,000.00      120,000,000.00      120,000,000.00
        成本公积                    89,536,574.37       89,536,574.37       89,536,574.37
        盈余公积                    46,062,994.40       41,221,498.45       37,054,208.52
        未分派利润                 311,301,725.48      267,728,261.95      230,222,652.58
           股东权益合计            566,901,294.25      518,486,334.77      476,813,435.47
        欠债和股东权益总计         892,320,892.08      883,932,657.29      777,051,515.66
    
    
    5、母公司利润表
    
    单元:元
    
                项目                 2019年度          2018年度         2017年度
     一、业务收入                   1,109,366,313.89    1,162,809,346.39   1,139,378,175.57
       减:业务本钱                   911,320,621.55     972,901,279.32    927,235,667.89
          税金及附加                    5,805,374.99       5,734,867.83      3,043,081.21
          贩卖用度                     82,036,122.92      77,182,181.47     70,337,774.95
          打点用度                     27,771,651.75      32,671,401.13     33,625,057.60
          研发用度                     21,804,513.85      31,412,537.66     37,461,727.04
          财政用度                      3,550,240.50         430,293.89      9,749,011.91
       加:其他收益                     7,405,588.32       5,379,037.43      1,686,367.81
       投资收益(丧失以“-”号填                    -         349,999.57      8,070,539.41
       列)
       个中:春联营企业和合营企                  -                 -                -
       业的投资收益
       净敞口套期收益(丧失以“-”                -                 -                -
       号填列)
       公“-”允号价填值列变)动收益(丧失以        -                 -                -
       名誉减值丧失(丧失以“-”       -3,722,528.08                 -                -
       号填列)
       资产减值丧失(丧失以“-”       -2,542,639.40      -3,881,589.93      -4,790,305.37
       号填列)
       资产处理收益(丧失以“-”号          259,956.31         124,681.03       -380,862.59
       填列)
     二、业务利润(吃亏以“-”号填       58,478,165.48      44,448,913.19     62,511,594.23
     列)
       加:业务外收入                   1,660,773.31       6,302,450.00      1,054,036.49
       减:业务外付出                    208,894.25         234,077.02        168,195.09
     三、利润总额(吃亏总额以“-”       59,930,044.54      50,517,286.17     63,397,435.63
     号填列)
       减:所得税用度                  12,276,724.43       8,844,386.87      4,008,337.74
     四、净利润(净吃亏以“-”号填       47,653,320.11      41,672,899.30     59,389,097.89
     列)
       (一)按策齐整连性分类:
       以1.持“-续”号经填营列净)利润(净吃亏47,653,320.11      41,672,899.30     59,389,097.89
                项目                 2019年度          2018年度         2017年度
       2.住手策划净利润(净吃亏
       以“-”                                                        -                -号填列)
     五、其他综合收益的税后净额                  -                 -                -
     六、综合收益总额                  47,653,320.11      41,672,899.30     59,389,097.89
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单元:元
    
                  项目                  2019年度         2018年度        2017年度
     一、策划勾当发生的现金流量:
     贩卖商品、提供劳务收到的现金     1,149,677,232.57  1,169,338,950.24  1,142,280,094.05
     收到的税费返还                      89,013,906.24    117,132,258.20    119,815,048.74
     收到其他与策划勾当有关的现金        10,126,991.96     27,991,098.50      3,685,912.72
     策划勾当现金流入小计             1,248,818,130.77  1,314,462,306.94  1,265,781,055.51
     购置商品、接管劳务支出的现金       992,425,465.80  1,021,680,139.38    990,630,059.25
     支出给职工以及为职工支出的现金      99,300,553.77    115,480,848.42    115,779,638.79
     支出的各项税费                      22,073,146.08     16,961,240.84     10,898,702.96
     支出其他与策划勾当有关的现金        75,895,810.64     84,899,807.92     83,164,054.53
     策划勾当现金流出小计             1,189,694,976.29  1,239,022,036.56  1,200,472,455.53
     策划勾当发生的现金流量净额          59,123,154.48     75,440,270.38     65,308,599.98
     二、投资勾当发生的现金流量:
     收回投资收到的现金                            -       316,540.00    239,468,227.04
     取得投资收益收到现金                          -                -      9,294,869.84
     处理牢靠资产、无形资产和其他长       9,019,964.89       194,011.82       368,506.72
     期资产收回的现金净额
     处理子公司及其他业务单元收到                  -       349,999.57                -
     的现金净额
     投资勾当现金流入小计                 9,019,964.89       860,551.39    249,131,603.60
     购建牢靠资产、无形资产和其他长       4,090,226.10      3,618,767.15      7,080,461.07
     期资产支出的现金
     投资支出的现金                                -                -    218,000,000.00
     支出其他与投资勾当有关的现金                  -                -                -
     投资勾当现金流出小计                 4,090,226.10      3,618,767.15    225,080,461.07
     投资勾当发生的现金流量净额           4,929,738.79     -2,758,215.76     24,051,142.53
     三、筹资勾当发生的现金流量:
     取得借钱收到的现金                  80,281,456.06    153,545,802.00     70,267,737.54
     收到其他与筹资勾当有关的现金        51,565,727.89     43,348,951.92     40,114,889.94
     筹资勾当现金流入小计               131,847,183.95    196,894,753.92    110,382,627.48
     送还债务支出的现金                 128,235,256.06    126,979,102.00    171,126,737.54
     分派股利、利润或偿付利钱支出现金     2,349,439.78      3,971,058.07     20,136,038.98
     支出其他与筹资勾当有关的现金        54,259,231.60     54,427,318.49     42,394,004.14
                  项目                  2019年度         2018年度        2017年度
     筹资勾当现金流出小计               184,843,927.44    185,377,478.56    233,656,780.66
     筹资勾当发生的现金流量净额         -52,996,743.49     11,517,275.36   -123,274,153.18
     四、汇率变换对现金及现金等价物      -4,071,113.07      4,505,897.98     -5,031,331.89
     的影响
     五、现金及现金等价物净增进额         6,985,036.71     88,705,227.96    -38,945,742.56
     加:期初现金及现金等价物余额       182,998,800.19     94,293,572.23    133,239,314.79
     六、期末现金及现金等价物余额       189,983,836.90    182,998,800.19     94,293,572.23
    
    
    7、很是常性损益
    
    单元:元
    
                        项目                        2019年度        2018年度        2017年度
     非活动资产处理损益,包罗已计提资产减值筹备       -547,567.78        85,998.18       -814,769.90
     的冲销部门
     越权审批,或无正式核准文件,或偶发性的税收                -                -       460,687.81
     返还、减免
     计入当期损益的当局补贴(与公司正常策划营业
     亲近相干,切合国度政谋划定、凭证必然尺度定     12,940,385.34     14,717,065.42      3,057,950.71
     额或定量一连享受的当局补贴除外)
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
     费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
     本小于取得投资时应享有被归并单元可识别净
     资产公允代价发生的收益
     非钱币性资产互换损益
     委托他人投资或打点资产的损益                                              -                -
     因不能抗力身分,如蒙受天然灾难而计提的各项
     资产减值筹备
     债务重组损益
     企业重组用度,如安放职工的付出、整实用度等
     买卖营业价值显失公允的买卖营业发生的高出公允代价
     部门的损益
     统一节制下企业归并发生的子公司期初至归并
     日的当期净损益
     与公司正常策划营业无关的或有事项发生的损
     益
     除同公司正常策划营业相干的有用套期保值业
     务外,持有以公允代价计量且其变换计入当期损
     益的金融资产、金融欠债发生的公允代价变换收                                -       294,869.84
     益,以及处理以公允代价计量且其变换计入当期
     损益的金融资产、金融欠债和可供出售金融资产
     取得的投资收益
     单独举办减值测试的应收金钱减值筹备转回
     对外委托贷款取得的损益
     回收公允代价模式举办后续计量的投资性房地
     产公允代价变换发生的损益
     按照税收、管帐等法令、礼貌的要求对当期损益
     举办一次性调解对当期损益的影响
     受托策划取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他业务外收入和付出            1,660,448.87       -217,018.88       444,108.17
     其他切合很是常性损益界说的损益项目                                        -                -
                        小计                        14,053,266.43     14,586,044.72      3,442,846.63
     减:所得税用度(所得税用度镌汰以“-”暗示)        3,047,494.11      3,347,678.48       573,209.67
     少数股东损益                                              -                -         6,863.12
     归属于母公司股东的很是常性损益净额             11,005,772.32     11,238,366.24      2,862,773.84
    
    
    (二)首要财政指标
    
    1、根基财政指标
    
               财政指标                 2019年           2018年           2017年
                                      12月31日         12月31日         12月31日
     活动比率(倍)                            1.59             1.41              1.36
     速动比率(倍)                            1.06             0.91              0.86
     资产欠债率(归并)                     48.62%          52.42%           52.68%
     资产欠债率(母公司)                   36.47%          41.34%           38.64%
     无形资产(扣除土地行使权)占              0.33             0.67              0.16
     净资产的比例(%)
               财政指标                2019年度         2018年度         2017年度
     应收账款周转率(次/年)                   5.65             5.65              6.08
     存货周转率(次/年)                       4.04             4.19              4.36
     息税折旧摊销前利润(万元)           19,229.86         16,312.20          15,128.22
     利钱保障倍数(倍)                       11.66             8.96             10.17
    每股策划勾当发生的现金流量(元)           1.39             1.27              0.61
    
    
    上述财政指标的计较公式如下:
    
    (1)活动比率=活动资产/活动欠债
    
    (2)速动比率=(活动资产-存货)/活动欠债
    
    (3)资产欠债率=总欠债/总资产×100%
    
    (4)应收账款周转率=业务收入/(应收账款+应收金钱融资)余额均匀值
    
    (5)存货周转率=业务本钱/存货余额均匀值
    
    (6)息税折旧摊销前利润=利润总额+折旧摊销+无形资产摊销+恒久待摊用度摊销+财政用度利钱付出
    
    (7)利钱保障倍数=(财政用度利钱付出+利润总额)/财政用度利钱付出
    
    (8)每股策划勾当发生的现金流量=策划勾当发生的现金流量净额/期末股本总额
    
    (9)每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
    
    (10)无形资产(扣除土地行使权)占净资产比率(%)=无形资产(扣除土地行使权)/净资产
    
    2、净资产收益率和每股收益
    
    按照中国证券监视打点委员会《果真刊行证券公司信息披露编报法则第9号—净资产收益率和每股收益的计较及披露》所载之计较公式计较,陈诉期内公司净资产收益率和每股收益如下:
    
       时代             项目            加权均匀净资         每股收益(元/股)
                                         产收益率(%) 根基每股收益    稀释每股收益
              归属于公司平凡股股东的净          16.90             1.00            1.00
       2019   利润
       年度   扣除很是常性损益后归属于          15.34             0.90            0.90
              公司平凡股股东的净利润
       2018   归利属润于公司平凡股股东的净      15.91             0.79            0.79
       年度   扣除很是常性损益后归属于          14.03             0.70            0.70
              公司平凡股股东的净利润
       2017   归利属润于公司平凡股股东的净      18.65             0.79            0.79
       年度   扣除很是常性损益后归属于          18.09             0.77            0.77
              公司平凡股股东的净利润
    
    
    净资产收益率和每股收益的计较要领如下:
    
    1、加权均匀净资产收益率
    
    加权均匀净资产收益率
    
    =P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
    
    个中:P0对应于归属于公司平凡股股东的净利润、扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润;NP为归属于公司平凡股股东的净利润;E0为归属于公司平凡股股东的期初净资产;Ei为陈诉期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司平凡股股东的净资产;Ej为陈诉期回购或现金分红等镌汰的、归属于公司平凡股股东的净资产;M0为陈诉期月份数;Mi为新增净资产次月起至陈诉期期末的累计月数;Mj为镌汰净资产次月起至陈诉期期末的累计月数;Ek为因其他买卖营业或事项引起的、归属于公司平凡股股东的净资产增减变换;Mk为产生其他净资产增减变换次月起至陈诉期期末的累计月数。
    
    陈诉期产生统一节制下企业归并的,计较加权均匀净资产收益率时,被归并方的净资产从陈诉期期初起举办加权;计较扣除很是常性损益后的加权均匀净资产收益率时,被归并方的净资产从归并日的次月起举办加权。计较较量时代的加权均匀净资产收益率时,被归并方的净利润、净资产均从较量时代期初起举办加权;计较较量时代扣除很是常性损益后的加权均匀净资产收益率时,被归并方的净资产不予加权计较(权重为零)。
    
    2、根基每股收益
    
    根基每股收益=P0÷S
    
    S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
    
    个中:P0为归属于公司平凡股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于平凡股股东的净利润;S为刊行在外的平凡股加权均匀数;S0为期初股份总数;S1为陈诉期因公积金转增股本或股票股利分派等增进股份数;Si为陈诉期因刊行新股或债转股等增进股份数;Sj为陈诉期因回购等镌汰股份数;Sk为陈诉期缩股数;M0陈诉期月份数;Mi为增进股份次月起至陈诉期期末的累计月数;Mj为镌汰股份次月起至陈诉期期末的累计月数。
    
    3、稀释每股收益
    
    稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增进的平凡股加权均匀数)
    
    个中,P1为归属于公司平凡股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润,并思量稀释性隐藏平凡股对其影响,按《企业管帐准则》及有关划定举办调解。公司在计较稀释每股收益时,应思量全部稀释性隐藏平凡股对归属于公司平凡股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润和加权均匀股数的影响,凭证其稀释水平从大到小的次序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益到达最小值。
    
    (三)打点层接头与说明
    
    1、财政状态说明
    
    (1)资产布局与说明
    
    陈诉期各期末公司种种资产金额及占总资产的比譬喻下:
    
    单元:万元
    
         项目        2019年12月31日         2018年12月31日        2017年12月31日
                      金额        比例       金额       比例       金额       比例
       活动资产      109,215.69    73.27%    95,528.90    70.43%    79,530.34    68.33%
      非活动资产      39,851.03    26.73%    40,108.96    29.57%    36,865.69    31.67%
       资产总额      149,066.73  100.00%   135,637.85   100.00%   116,396.02   100.00%
    
    
    由上表可见,陈诉期内公司策划不变增添,资产局限亦保持同步增添。资产总额从2017年尾的116,396.02万元上升到2019年12月31日的149,066.72万元,增添率为28.07%。个中,活动资产占比别离为68.33%、70.43%和73.27%。陈诉期内,公司因为营业成长,应收账款、存货等均上升较快,故活动资产占比慢慢上升。公司资产布局较量不变,活动资产占总资产比重公道,团体资产活动性较好,财政风险较低。
    
    (2)欠债布局与说明
    
    陈诉期各期末,公司欠债布局如下:
    
    单元:万元
    
          项目        2019年12月31日        2018年12月31日        2017年12月31日
                        金额       比例       金额       比例       金额       比例
        活动欠债       68,755.50    94.86%   67,797.80    95.35%   58,552.85    95.49%
       非活动欠债       3,721.91     5.14%    3,306.26     4.65%    2,765.70     4.51%
        欠债总额       72,477.41   100.00%   71,104.06   100.00%   61,318.54   100.00%
    
    
    公司欠债以短期策划性欠债为主,恒久欠债局限较小,活动欠债占较量大,陈诉期内活动欠债占欠债总额的比例在98%阁下。今朝公司融资渠道和融资源领较量单一,公司正全力拓宽融资渠道,将按照策划成长必要当令调解欠债布局,为公司久远成长缔造更好的环境。
    
    2、红利手段说明
    
    (1)业务收入说明
    
    陈诉期内,公司的业务收入别离为159,296.00万元、175,235.93万元和194,548.96万元,呈逐年增添趋势,2017至2019年度年复合增添率为10.51%。
    
    陈诉期公司业务收入情形如下表所示:
    
    单元:万元
    
          项目            2019年度              2018年度              2017年度
                       金额        比例       金额       比例       金额       比例
      主营营业收入   194,318.85    99.88%   175,048.48    99.89%   159,234.49    99.96%
      其他营业收入       230.11     0.12%      187.45     0.11%       61.51     0.04%
      业务收入总计   194,548.96   100.00%   175,235.93   100.00%   159,296.00   100.00%
    
    
    公司业务收入首要来历于主营营业,陈诉期内主营营业收入占业务收入比重均在99%以上,公司主营营业突出。其他营业收入首要系少量原原料贩卖及废物贩卖收入等,占公司业务收入的比例较小。
    
    (2)营颐魅整天职析
    
    陈诉期内,公司的营颐魅整天职别为118,600.03万元、134,547.74万元和145,174.47万元。
    
    陈诉期内,公司业务本钱情形如下表所示:
    
    单元:万元
    
          项目            2019年度              2018年度              2017年度
                       金额        比例       金额       比例       金额       比例
      主营营业本钱    145,074.24    99.93%   134,456.00    99.93%   118,583.43    99.99%
      其他营业本钱       100.23     0.07%       91.74     0.07%       16.60     0.01%
      业务本钱总计    145,174.47   100.00%   134,547.74   100.00%   118,600.03   100.00%
    
    
    公司业务本钱组成根基保持不变,各期主营营业本钱所占比例在99%以上。陈诉期内,公司主营营业本钱随策划局限扩大、产销量增添而变换,同时受原原料价值颠簸影响。
    
    3、营业毛利说明
    
    陈诉期内,公司营业毛利组成如下:
    
    单元:万元
    
          项目             2019年度              2018年度              2017年度
                        金额       比例       金额       比例       金额       比例
      主营营业毛利    49,244.61    99.74%   40,592.48    99.76%   40,651.06    99.89%
      其他营业毛利       129.88     0.26%       95.71     0.24%       44.91      0.11%
          合计        49,374.49   100.00%   40,688.19   100.00%   40,695.97   100.00%
    
    
    公司主营营业毛利孝顺占所有业务毛利均高出99%。其他营业毛利对付总体毛利孝顺较小。
    
    (1)主营营业毛利组成说明
    
    陈诉期内,详细分产物毛利情形如下:
    
    单元:万元
    
          项目             2019年度              2018年度              2017年度
                        金额       比例       金额       比例       金额       比例
     传动轴总成        19,838.15    40.28%   14,770.46    36.39%   15,699.12    38.62%
     等速万向节        10,050.92    20.41%    9,850.81    24.27%   11,380.70    28.00%
     轮毂轴承单位       9,141.22    18.56%    8,505.62    20.95%    7,399.89    18.20%
     橡胶件             4,037.47     8.20%    3,068.05     7.56%    2,390.28     5.88%
     其他               6,176.85    12.54%    4,397.53    10.83%    3,781.07     9.30%
          合计         49,244.61   100.00%   40,592.48   100.00%   40,651.06   100.00%
    
    
    公司利润首要来历于传动轴总成、等速万向节和轮毂轴承单位,陈诉期各期,三大类首要产物对付公司主营营业毛利的孝顺均在80%以上。各产物毛利占比与各期主营营业收入占比根基匹配。陈诉期内,公司大力大举拓展橡胶件营业,其毛利孝顺占比跟着主营营业收入的增添呈上升趋势。其他类产物因为品种、规格较多且多为采购的衷耘帔物附件,故跟着三大类产物营业的成长,毛利亦呈上升趋势。
    
    (2)主营营业毛利率变革说明
    
    陈诉期内,公司各类范例产物毛利率情形如下:
    
           产物种别             2019年度              2018年度           2017年度
                            毛利率      变换      毛利率      变换         毛利率
          传动轴总成         29.92%      2.56%     27.36%     -1.57%          28.93%
          等速万向节         21.38%      1.37%     20.01%     -2.75%          22.76%
         轮毂轴承单位        24.18%      1.29%     22.89%     -1.96%          24.85%
            橡胶件           23.92%      1.94%     21.98%     -2.00%          23.98%
             其他            23.48%      2.24%     21.24%     -3.61%          24.85%
        主营营业毛利率       25.34%     2.15%     23.19%     -2.34%          25.53%
    
    
    陈诉期内,公司各地区毛利率情形如下:
    
             地区                2019年度              2018年度           2017年度
                             毛利率      变换      毛利率      变换        毛利率
             北美             34.43%     2.75%     31.67%     -3.61%          35.29%
             南美             18.81%     1.89%     16.92%     -3.85%          20.77%
             欧洲             27.40%     1.49%     25.91%     -1.50%          27.41%
            亚非澳            20.68%     1.77%     18.91%     -2.21%          21.12%
             境内             18.60%     1.57%     17.03%     -2.32%          19.35%
        主营营业毛利率        25.34%     2.15%    23.19%    -2.34%         25.53%
    
    
    陈诉期内,公司差异贩卖模式毛利率情形如下:
    
       贩卖       贩卖          2019年度              2018年度           2017年度
       方法       模式      毛利率      变换      毛利率      变换        毛利率
       经销      OBM        24.92%     1.84%     23.08%     -2.03%         25.11%
                 ODM        25.83%     2.30%     23.53%     -2.62%         26.15%
       直销       OEM        11.72%      2.22%      9.50%     -0.59%         10.09%
        主营营业毛利率        25.34%     2.15%    23.19%     -2.34%         25.53%
    
    
    陈诉期内,公司主营营业毛利率别离为25.53%、23.19%和25.34%。
    
    陈诉期内,影响公司毛利率的首要身分如下:
    
    A、上游原原料价值变革导致毛利率变革
    
    陈诉期内,主营营业本钱首要由原原料本钱组成,陈诉期各期,直接原料占主营营业本钱为81.60%、83.61%和84.34%,故公司团体红利程度与原原料价值存在细密相关。
    
    刊行人首要原原料由毛坯件、轮毂半制品、球笼半制品等组成,毛坯件、轮毂半制品、球笼半制品首要由钢材加工而来,因此,钢材价值对付刊行人主营营业本钱影响较大。
    
    刊行人从承接订单、采购原料、布置出产,到贩卖实现存在必然周期,纵然刊行人与客户在条约中约定,两边按照首要原原料价置魅涨跌情形对贩卖价值举办调解,但因为价值调解具有必然滞后性,调价带来的收入金额变革未能实时反应至当期主营营业收入中。陈诉期内钢材等首要原原料采购单价总体2018年度泛起总体上升趋势,导致刊行人业务本钱随之增添;而业务收入因为订单价值未能实时调解到位,导致业务收入增速小于业务本钱增速,因此2018年度刊行人毛利率呈降落趋势。2019年度,尽量原原料价值较2018年度略有降落,然而因为出产周期等缘故起因,原原料采购价值降落回响到贩卖本钱中存在滞后性,同时,因为中美商业摩擦带来的附加关税,刊行人北美子公司进货本钱较以往上升明明,这一变革直接进步了直接原料的比例。
    
    陈诉期内钢铁价值指数情形如下:
    
    B、下流差异地区市场身分对刊行人毛利率有必然影响
    
    刊行人客户遍布环球六大洲120多个国度和地域,差异国度和地域经济成长程度、汽车后市场成熟度、车主消费程度差异。刊行人首要回收本钱加成的方法举办订价,即刊行人按照客户提供的产物规格、用料要求等信息,将产物原原料价值、人工本钱和制造用度等身分,审定产物的单元本钱。在此基本上团结客户地址地区市场的竞争环境,刊行人在该地区市场的竞争计策以及客户的自身局限、订单金额、买卖营业账期和将来一连相助的空间等市场身分,刊行人终极确定贩卖价值和该批订单的利润程度。
    
    譬喻北美市场和欧洲市场经济成长程度较高,汽车售后市场较为成熟,该地域客户一样平常局限较大,较量存眷产物的机能和售后处事,且采购的产物合用于中高端车型的占较量高,因此一样平常而言北美市场和欧洲市场产物单元价值和毛利率高于其他地域。2019年度,因为中美商业摩擦,北美子公司进货本钱中关税金额上升,必然水平上进步了刊行人的销货本钱,然而刊行人通过与客户起劲雷同,团结原料、关税、市场行情等身分对产物贩卖价值举办了综合调解,从而保持了刊行人的红利程度。
    
    因此,刊行人毛利率的颠簸受到刊行人下流差异地区市场贩卖布局变革的影响,若北美和欧洲高毛利率地域贩卖占比进步将发动团体毛利率晋升。反之,若南美、境内低毛利率地域贩卖占比进步将发动团体毛利率下滑。
    
    C、结算外币的汇率变换
    
    公司外洋贩卖收入靠近95%,结算钱币首要为美元,陈诉期内人民币对美元汇率有必然颠簸,公司固然对汇率颠簸有必然的价值调解机制,但如故存在必然的滞后性,故汇率颠簸会对公司贩卖收入的折算发生必然影响。
    
    陈诉期美元兑人民币汇率颠簸情形如下图所示:
    
    如图所示,陈诉期内人民币首要泛起先升值后贬值的趋势,因此以人民币折算的贩卖收入总体泛起先变小后变大的趋势,与公司毛利率变换情形同等。对此,公司首要回收如下方法应对外部环境变革:
    
    A、产物技能改造
    
    公司器重衷耘帔物的工艺、质量方面的晋升事变,陈诉期内,公司举办了如“两头花键同时滑移的传动轴总成”、“一种轻量化角打仗式高抗扭大摆角万向节的研发”、“大摆角复合型驱动轴总成的研发”等一系列技能研发项目。产物质量的进级以及新细分产物的推出有用晋升了公司的市场竞争力和议价手段,晋升公司红利程度。
    
    B、外洋优质客户的不绝筛选和开辟
    
    公司客户遍布环球六大洲120多个国度和地域,同时公司对付各地域的重点汽配厂商、采购商及零售整体一连推广和维护,2016年,公司乐成获取美国客户AutoZone Inc.订单进入其供给商系统。公司对AutoZone Inc.贩卖毛利率较其他客户高,且与AutoZone Inc.相助不绝扩大。在开拓优质客户的同时,公司按期对付各个客户的毛利程度举办说明,对付收益较低的客户晋升报价或自动镌汰乃至遏制相助,对团体红利程度有必然晋升。
    
    综上所述,公司陈诉期内毛利率的变换切合自身所处策划环境,切合公司现实策划情形。
    
    4、现金流量情形
    
    陈诉期公司现金流量扼要情形如下:
    
    单元:万元
    
                    项目                    2019年度       2018年度       2017年度
     策划勾当发生的现金流量净额                16,634.45       15,293.85        7,289.44
     投资勾当发生的现金流量净额                 -3,638.27       -6,490.32       -3,812.45
     筹资勾当发生的现金流量净额                -10,249.18         862.50      -11,158.52
     汇率变换对现金及现金等价物影响               129.29         780.78        -394.75
     现金及现金等价物净增进额                   2,876.30       10,446.82       -8,076.29
    
    
    公司陈诉期内不存在不涉及现金出入的庞大投资和筹资勾当。
    
    (1)策划勾当发生的现金流量说明
    
    陈诉期内,公司策划勾当发生的现金流量详细情形如下:
    
    单元:万元
    
                    项目                    2019年度       2018年度       2017年度
     贩卖商品、提供劳务收到的现金             189,710.18      173,336.30      150,770.41
     收到的税费返还                            17,622.05       18,903.54       17,390.46
     收到其他与策划勾当有关的现金               1,573.05        3,265.45        1,091.22
     策划勾当现金流入小计                     208,905.28      195,505.29      169,252.09
     购置商品、接管劳务支出的现金             142,990.17      135,890.29      121,214.43
     支出给职工以及为职工支出的现金            27,878.59       25,589.65       23,387.31
     支出的各项税费                             4,654.18        3,679.24        2,634.64
     支出其他与策划勾当有关的现金              16,747.89       15,052.26       14,726.27
     策划勾当现金流出小计                     192,270.83      180,211.44      161,962.65
         策划勾当发生的现金流量净额            16,634.45       15,293.85        7,289.44
    
    
    ①贩卖商品、提供劳务收到的现金
    
    陈诉期内,公司业务收入逐年增添并且名誉风险节制精采。陈诉期内,公司贩卖商品、提供劳务收到的现金与业务收入的详细情形如下:
    
    单元:万元
    
                  项目                 2019年度         2018年度         2017年度
     贩卖商品、提供劳务收到的现金         189,710.18        173,336.30       150,770.41
     业务收入                             194,548.96        175,235.93       159,296.00
     贩卖商品、提供劳务                         0.98              0.99             0.95
     收到的现金/业务收入
    
    
    陈诉期内,公司贩卖商品、提供劳务收到的现金别离为150,770.41万元、173,336.30万元和189,710.18万元;对应业务收入别离为159,296.00万元、175,235.93万元和194,548.96万元。陈诉期内贩卖商品、提供劳务收到的现金与业务收入根基配比,现金接纳状态总体精采,资金回笼丰裕、不变。
    
    ②购置商品、提供劳务支出的现金
    
    陈诉期内,公司跟着营业变换情形,响应采购原原料逐年颠簸,购置商品、接管劳务支出的现金跟着采购量,按照付款周期响应同步变革。
    
    ③策划勾当现金流量净额
    
    陈诉期内,净利润与策划勾当发生的现金流量净额间的相关如下:
    
    单元:万元
    
                   项目                    2019年度        2018年度       2017年度
     策划勾当发生的现金流量净额               16,634.45       15,293.85        7,289.44
     净利润                                   11,940.08        9,517.01        9,525.59
     策划勾当发生的现金流量净额/净利润             1.39            1.61            0.77
    
    
    单元:万元
    
                  项目                2019年度           2018年度         2017年度
     净利润                               11,940.08          9,517.01          9,525.59
     存货镌汰                             -3,526.48          -4,777.92         -5,797.72
     策划性应收项目镌汰                   -7,514.87           -650.38         -9,170.57
     策划性应付项目增进                    9,246.75          6,338.93          6,713.70
     牢靠资产折旧                          3,568.76          3,284.01          3,175.43
     资产减值筹备                          1,492.01            812.31            890.54
     无形资产摊销                            358.72            201.32            190.14
     恒久待摊用度摊销                            -              1.35              1.80
     处理牢靠资产、无形资产                  -26.15            -11.08             52.79
     和其他恒久资产的丧失
     财政用度                              1,171.13            630.99          1,566.38
     牢靠资产报废丧失                         80.91              2.48                -
     投资丧失                                    -                 -             -0.80
     递延所得税资产的镌汰                   -156.40            -55.17            142.16
      策划勾当发生的现金流量净额          16,634.45         15,293.85          7,289.44
    
    
    陈诉期内,公司策划勾当发生的现金流量净额别离为7,289.44万元、15,293.85万元和16,634.45万元,同期净利润别离为9,525.59万元、9,517.01万元和11,940.08万元。2017年度策划勾当发生的现金流量净额与净利润的比率小于1首要系今年度第四序度贩卖同比上涨较多,部门货款暂未收回;同时原原料价值上升使得购置商品、接管劳务支出的现金较多所致。
    
    (2)投资勾当发生的现金流量说明
    
    陈诉期内,公司投资勾当发生的现金流量详细情形如下:
    
    单元:万元
    
                    项目                   2019年度        2018年度       2017年度
     收回投资收到的现金                               -              -       21,500.00
     取得投资收益收到的现金                           -              -           29.49
     处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资           49.35          33.53           55.31
     产收回的现金净额
     处理子公司及其他业务单元收到的现                 -              -          155.20
     金净额
     投资勾当现金流入小计                         49.35          33.53       21,739.99
     购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资         3,687.62        6,523.84        4,052.44
     产支出的现金
     投资支出的现金                                   -              -       21,500.00
     投资勾当现金流出小计                       3,687.62        6,523.84       25,552.44
         投资勾当发生的现金流量净额            -3,638.27       -6,490.32        -3,812.45
    
    
    陈诉期内,公司投资勾当发生的现金流量净额均为负数,首要系购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支出的现金。陈诉期内,公司处于建树南京工场时代,故购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支出的现金较大。克制陈诉期末,子公司南京冠盛牢靠资产原值、无形资产原值、在建工程、其他非活动资产合计金额40,914.54万元。另外,公司在2017年度对付闲置资金举办了银行七天关照存款的短期理财,进步资金操作遵从并获取必然投资收益。
    
    (3)筹资勾当发生的现金流量说明
    
    陈诉期内,公司筹资勾当发生的现金流量详细情形如下:
    
    单元:万元
    
                    项目                   2019年度        2018年度       2017年度
     取得借钱收到的现金                       14,028.15       28,474.58       17,426.77
     收到其他与筹资勾当有关的现金             12,066.95        9,409.07       10,453.90
     筹资勾当现金流入小计                     26,095.09       37,883.65       27,880.67
     送还债务支出的现金                       21,823.53       25,217.91       28,019.67
     分派股利、利润或偿付利钱支出的现          1,263.07        1,335.91        2,810.34
     金
     个中:子公司支出给少数股东的股利、               -              -          100.00
     利润
     支出其他与筹资勾当有关的现金             13,257.67       10,467.33        8,209.18
     筹资勾当现金流出小计                     36,344.27       37,021.15       39,039.20
        筹资勾当发生的现金流量净额            -10,249.18         862.50       -11,158.52
    
    
    公司筹资勾当现金流入首要是银行借钱,筹资勾当现金流出首要是送还到期债务以及分派股利。收到以及支出其他与筹资勾当有关的现金首要系昔时接纳以及支出的单据担保金。跟着公司策划局限的增添,公司对资金的需求逐年增进,公司首要依赖策划勾当发生的现金流量包围相干需求,并通过外部筹资勾当举办增补。2018年度,公司筹资勾当发生的现金流量净额对公司现金及现金等价物影响较小。2017年度及2019年度,公司因为自身资金较为丰裕,故送还了部门银行借钱,因此当期筹资勾当发生的现金流量净额流出较大。
    
    (四)股利分派政策
    
    1、近来三年股利分派政策
    
    陈诉期内公司利润分派政策如下:
    
    (一)利润分派原则:公司充实思量对投资者的回报,实施一连、不变的利润分派政策,器重对投资者的公道投资回报并分身公司的久远好处、全体股东的团体好处及公司的可一连成长。公司打点层、董事会应按照公司红利状态和策划成长现实必要等身分订定利润分派预案。利润分派不得高出累计可分派利润的范畴,不得侵害公司一连策划手段并僵持如下原则:
    
    1、按法定次序分派的原则;
    
    2、存在未补充吃亏,不得分派的原则;
    
    3、公司持有的公司股份不得分派利润的原则。
    
    (二)利润分派的情势:公司回收现金、股票可能现金与股票相团结可能法令、礼貌应承的其他方法分派利润。
    
    (三)利润分派的时距离断:公司策划所得利润将起首满意公司策划必要,在满意公司正常出产策划资金需求的条件下,公司可以举办中期分红。
    
    (四)公司现金分红的前提和比例:公司在昔时红利、累计未分派利润为正,且不存在影响利润分派的庞大投资打算或庞大现金支失事项的情形下,可以采纳现金方法分派股利。公司是否举办现金方法分派利润以及每次以现金方法分派的利润占母公司经审计财政报表可供分派利润的比例须由公司董事会按摄影关法令礼貌及《公司章程》的划定和公司现实策划情形制订,提交公司股东大会审议通过。
    
    (五)公司发放股票股利的前提:在担保公司股本局限和股权布局公道的条件下,基于回报投资者和分享企业代价思量,当公司股票估值处于公道范畴内,公司可以发放股票股利,详细方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会核准。
    
    (六)公司凭证股东所持的股份比例分派股利。公司向小我私人分派股利时,由公司凭证《中华人民共和国小我私人所得税法》代扣、代缴小我私人所得税。
    
    利润分派方案的审议措施:公司董事会按照红利情形、资金供应和需说情形提出、制定利润分派预案,并对其公道性举办充实接头,利润分派预案经董事会、监事会审议通事后提交股东大会审议。股东大会审议利润分派方案时,公司该当通过多种渠道自动与股东出格是中小股东举办雷同和交换,充实听取中小股东的意见和诉求,并实时复原中小股东体谅的题目。
    
    公司董事会审议通过的公司利润分派方案,该当提交公司股东大会举办审议。股东大会对利润分派方案举办审议时,利润分派方案应由出席股东大会的股东或股东署理人所持表决权的二分之一以上通过。
    
    利润分派政策的调解:如公司因外部策划环境或自身策划状态产生较大变革、公司庞大投资打算必要等缘故起因确需对利润分派政策举办调解或改观的,需经董事会审议通事后提交股东大会审议通过。
    
    2、近来三年股利分派情形
    
    陈诉期内,公司举办过1次利润分派,详细情形如下:
    
    按照2017年5月18日通过的2016年年度股东大会决策,以总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.28元人民币现金盈利(含税),共计分派股利1,536万元。
    
    3、刊行前滚存利润布置
    
    按照2019年第二次姑且股东大会决策,若公司本次果真刊行股票(A股)并上市方案经中国证监会许诺并得以实验,初次果真刊行股票前滚存的未分派利润在公司初次果真刊行股票并上市后由新老股东配合享有。
    
    4、刊行后股利分派政策
    
    为担保上市前后公司利润分派政策的持续性和不变性,2019年2月14日,公司召开2019年第二次姑且股东大会审议通过《公司章程(草案)》,个中利润分派政策的相干内容如下:
    
    “第一百八十一条 公司利润分派政策的根基原则:
    
    (1)公司充实思量对投资者的回报,每年按昔时实现的公司可供分派利润划定比例向股东分派股利;
    
    (2)公司的利润分派政策保持持续性和不变性,同时分身公司的久远好处、全体股东的团体好处及公司的可一连成长;
    
    (3)公司优先回收现金分红的利润分派方法。
    
    第一百八十二条 公司利润分派详细政策
    
    利润分派的情势:公司回收现金、股票可能现金与股票相团结的方法分派利润,并优先思量回收现金方法分派利润。在有前提的情形下,公司可以举办中期利润分派。
    
    公司现金分红的详细前提:
    
    A、公司该年度的可分派利润(即公司补充吃亏、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流丰裕,实验现金分红不会影响公司后续一连策划。
    
    B、公司将来12个月内无庞大资金支失事项产生。前述庞大资金付出是指以下情形之一:a、公司将来12个月内购置资产、对外投资、举办牢靠资产投资等买卖营业累计付出到达或高出公司近来一期经审计净资产的30%,且高出3,000万元;b、公司将来12个月内拟购置资产、对外投资、举办牢靠资产投资等买卖营业累计付出到达或高出公司近来一期经审计总资产的20%。
    
    C、公司现金流满意公司正常策划和恒久成长的必要。
    
    现金分红的比例:
    
    在切合上述现金分红前提的情形下,公司每年以现金方法分派的利润应不低于昔时实现的可分派利润的百分之十,且公司近来三年以现金方法累计分派的利润不少于近来三年实现的年均可分派利润的百分之三十。假如公司净利润保持一连不变增添,公司可进步现金分红比例可能实验股票股利分派,加大对投资者的回报力度。
    
    董事会该当综合思量所处行业特点、成长阶段、自身策划模式、红利程度以及是否有庞大资金付出布置等身分,区分下列气象,并凭证公司章程划定的措施,提出差别化的现金分红政策:
    
    A、公司成长阶段属成熟期且无庞大资金付出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%;
    
    B、公司成长阶段属成熟期且有庞大资金付出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%;
    
    C、公司成长阶段属成恒久且有庞大资金付出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%。
    
    公司成长阶段不易区分但有庞大资金付出布置的,举办利润分派时,可以凭证前项划定处理赏罚。
    
    现金分红政策的调解和改观:
    
    公司因外部策划环境或自身策划状态产生较大变革,确需调解利润分派政策的,调解后的利润分派政策不得违背中国证监会和证券买卖营业所的有关划定。有关调解利润分派政策的议案,需事先征求自力董事及监事会心见,并经公司董事会审议后提请股东大会核准。涉及对章程划定的现金分红政策举办调解或改观的,还应在具体论证后,经董事会决策赞成后,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    
    公司发放股票股利的详细前提:
    
    公司在策划情形精采,而且董事会以为公司股票价值与公司股本局限不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东团体好处时,可以在满意上述现金分红的前提下,提出股票股利分派预案。
    
    股票股利分派可以单独实验,也可以团结现金分红同时实验。回收股票股利举办利润分派的,该当具有公司生长性、每股净资产的摊薄等真实公道身分。
    
    第一百八十三条 公司利润分派方案的审议措施
    
    公司的利润分派方案由董事会制订并经董事会审议后提请股东大会核准,自力董事及监事会对提请股东大会审议的利润分派方案举办考核并出具意见。公司接管全部股东、自力董事、监事对公司分红的提媾和监视。
    
    公司在拟定现金分红详细方案时,董事会该当真研究和论证公司现金分红的机缘、前提和最低比例,调解的前说起决定措施要求等事件,并由自力董事出具意见。自力董事还可以视情形果真征齐集小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    
    股东大会对利润分派方案举办审议时,公司应通过各类渠道自动与股东出格是中小股东举办雷同和交换,充实听取中小股东的意见和诉求,并实时复原中小股东体谅的题目。在股东大会审议上述议案时,公司该当布置通过收集投票体系等方法为公家投资者介入股东大会提供便利。
    
    公司因不切合前述一百八十二条划定的现金分红详细前提而不举办现金分红时,董事会就不举办现金分红的详细缘故起因、公司留存收益简直切用途及估量投资收益等事项举办专项声名,经自力董事颁发意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
    
    第一百八十四条 公司利润分派方案的实验
    
    公司股东大会对利润分派方案作出决策后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    第一百八十五条 公司利润分派政策的改观
    
    如碰着战役、天然灾难等不能抗力、可能公司外部策划环境变革并对公司出产策划造成庞大影响,或公司自身策划状态产生较大变革时,公司可对利润分派政策举办调解。
    
    公司调解利润分派政接应由董事会做出专题阐述,具体论证调解来由,形成书面论证陈诉并经自力董事审议后提交股东大会出格决策通过。”
    
    经保荐机构磨练,刊行人《公司章程(草案)》拟定的利润分派政策可以或许给以投资者不变回报,有利于掩护投资者正当权益;《公司章程(草案)》及《招股声名书》对利润分派事项的划定和信息披露切合有关法令、礼貌、类型性文件的划定。
    
    十、刊行人控股子公司简介
    
    克制本招股声名书签定之日,刊行人拥有7家子公司,1家参股公司,详细情形如下:
    
    (一)公司的控股子公司
    
    1、南京冠盛汽配有限公司公司名称 南京冠盛汽配有限公司
    
     同一社会名誉代码     91320118575941143Y
     法定代表人           周崇龙
     公司范例             有限责任公司(法人独资)
     注册成本             10,000万元
     实劳绩本             10,000万元
     住   所              南京市高淳经济开拓区双湖路59号
                          汽车零部件制造、贩卖;机器装备租赁;汽车零部件技能开拓、技
                          术转让、技能咨询;投资打点;商务信息咨询;自营和署理种种商
     策划范畴             品及技能的收支口营业(国度限制企业策划或榨取的收支口商品和
                          技能除外)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展经
                          营勾当)
     创立日期             2011年7月26日
     股权布局             温州市冠盛汽车零部件整体股份有限公司持股100%
    
    
    经审计,近来一年的首要财政数据如下:
    
                项目                          2019年12月31日/2019年度
            总资产(元)                                              639,444,151.63
            净资产(元)                                              310,093,026.75
            净利润(元)                                               61,653,003.82
    
    
    2、GSP北美有限责任公司公司名称 GSP北美有限责任公司
    
     住   所              2725 New Cut Road, Spartanburg, South Carolina 29303
     注 册 号             203085451
     创立日期             2005年6月30日
     股   本              820万美元
     主营营业             汽车零部件的贩卖
     股权布局             温州市冠盛汽车零部件整体股份有限公司持股100%
    
    
    经审计,近来一年的首要财政数据如下:
    
                项目                          2019年12月31日/2019年度
                项目                          2019年12月31日/2019年度
            总资产(元)                                              187,215,770.98
            净资产(元)                                                7,310,903.02
            净利润(元)                                                3,446,502.89
    
    
    3、GSP欧罗巴德国有限公司公司名称 GSP欧罗巴德国有限公司
    
     住   所              Leyboldstra?e 10, 50354 Hürth, Germany
     注 册 号             HRB60272
     创立日期             2007年4月30日
     股   本              50万欧元
     主营营业             汽车零部件的贩卖
     股权布局             温州市冠盛汽车零部件整体股份有限公司持股100%
    
    
    经审计,近来一年的首要财政数据如下:
    
                项目                          2019年12月31日/2019年度
            总资产(元)                                               41,628,584.31
            净资产(元)                                               14,041,145.26
            净利润(元)                                                1,560,979.24
    
    
    4、上海宜兄宜弟商贸有限责任公司公司名称 上海宜兄宜弟商贸有限责任公司
    
     同一社会名誉代码     91310112MA1GBH9319
     法定代表人           周崇龙
     公司范例             一人有限责任公司(外商投资企业法人独资)
     注册成本             100万元
     实劳绩本             100万元
     住   所              上海市闵行区申滨南路998号508-B室
                          汽车零配件、摩托车零配件、石化装备配件、计较机、软件及帮助
                          装备的批发,经济信息咨询、企业打点咨询,供给链打点,计较机
     策划范畴             软硬件规模内的技能咨询、技能开拓、技能转让、技能处事,电子
                          商务(不得从事金融营业),从事货品及技能的收支口营业。 [依
                          法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当]
     创立日期             2017年2月10日
     股权布局             温州市冠盛汽车零部件整体股份有限公司持股100%
    
    
    经审计,近来一年的首要财政数据如下:
    
                  项目                          2019年12月31日/2019年度
              总资产(元)                                              1,724,894.95
              净资产(元)                                              -1,496,203.66
              净利润(元)                                              -1,140,708.22
    
    
    5、义乌明德商贸有限公司公司名称 义乌明德商贸有限公司
    
     同一社会名誉代码     91330782MA28Q0DTXD
     法定代表人           周崇龙
     公司范例             有限责任公司(法人独资)
     注册成本             100万元
     实劳绩本             100万元
     住   所              浙江省义乌市稠城街道丹溪北路18号雪峰商务大厦1419室
                          实物现场批发、网上贩卖:日用百货、汽车配件、摩托车配件;企
     策划范畴             业打点咨询处事;供给链打点处事;计较机软硬件开拓及贩卖(不
                          含电子出书物);货品收支口、技能收支口。(依法须经核准的项
                          目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)
     创立日期             2017年3月8日
     股权布局             温州市冠盛汽车零部件整体股份有限公司持股100%
    
    
    经审计,近来一年的首要财政数据如下:
    
                  项目                          2019年12月31日/2019年度
              总资产(元)                                                769,692.99
              净资产(元)                                                744,199.58
              净利润(元)                                               -149,184.54
    
    
    6、嘉兴市元有成商业有限责任公司公司名称 嘉兴市元有成商业有限责任公司
    
     同一社会名誉代码     91330400MA28BELBXX
     法定代表人           周崇龙
     公司范例             一人有限责任公司
     注册成本             100万元
     实劳绩本             100万元
     住   所              浙江省嘉兴市港区嘉兴市杭州湾新经济园31幢201
                          贩卖(含网上贩卖):汽车零配件、摩托车零配件、石化装备配件,
                          经济信息咨询,企业打点咨询,供给链打点,计较机软硬件规模内
     策划范畴             的技能咨询、技能开拓、技能转让、技能处事,计较机软硬件及辅
                          助装备的开拓及贩卖,电子商务处事,从事种种商品及技能的收支
                          口营业
     创立日期             2017年2月9日
     股权布局             温州市冠盛汽车零部件整体股份有限公司持股100%
    
    
    经审计,近来一年的首要财政数据如下:
    
                   项目                          2019年12月31日/2019年度
               总资产(元)                                            36,735,185.31
               净资产(元)                                             5,058,877.60
               净利润(元)                                             2,149,223.10
    
    
    7、浙江嘉盛汽车部件制造有限公司公司名称 浙江嘉盛汽车部件制造有限公司
    
     同一社会名誉代码     91330400790991717D
     法定代表人           周崇龙
     公司范例             有限责任公司(中外合伙)
     注册成本             1,000万美元
     实劳绩本             1,000万美元
     住   所              嘉兴港区嘉兴综合保税区内兴业路105号
     策划范畴             汽车零部件及其配件的加工、出产贩卖;汽车零部件及其配件的维
                          修处事
     创立日期             2006年8月2日
     股权布局             温州市冠盛汽车零部件整体股份有限公司持股75.00%、GSP北美有
                          限责任公司持股25.00%
    
    
    经审计,近来一年的首要财政数据如下:
    
                 项目                          2019年12月31日/2019年度
             总资产(元)                                             151,307,575.44
             净资产(元)                                             123,374,659.97
             净利润(元)                                               7,992,062.81
    
    
    (二)公司的参股公司
    
     公司名称             温州银行股份有限公司
     同一社会名誉代码     91330000712559654A
     法定代表人           叶建清
     公司范例             其他股份有限公司(非上市)
     注册成本             296,283.1946万元
     住   所              温州市趁魅站大道196号
     策划范畴             策划金融营业(范畴详见银监会批文)
     创立日期             1999年3月10日
    
    
    克制本招股声名书择要签定日,公司持有温州银行股份有限公司368,921股,占温州银行股份有限公司0.01245%的股权。
    
    第三节 召募资金运用
    
    一、召募资金运用轮廓
    
    (一)召募资金投资项目布置
    
    按照公司2019年第二次姑且股东大会拟果真刊行4,000万股。召募资金数额将按照市场情形和向投资者询价情形确定。
    
    本次果真刊行A股所召募资金总额扣除刊行用度后,将所有投向与公司主业相干的项目。募投项目实验后,将有利于公司进一步扩大汽车零部件装备的产能,进步市场份额,加强研发气力,晋升公司综合竞争气力。详细投资情形如下:
    
           项目名称        项目总投资   召募资金投资额            项目存案文号
                            (万元)       (万元)
     年产240万套轿车用       16,190.00         16,190.00  企业投资项目存案关照书存案号:
     传动轴总成建树项目                                 2017-320125-36-03-604489
     年产150万只慎密轮
     毂轴承单位智能化生       9,860.00          9,860.00  企业投资项目存案关照书存案号:2017-320125-36-03-604490
     产线技能改革项目
     环球营销收集建树项       9,885.00          9,885.00  海内部门:存案号:
     目                                                 2017-330304-51-03-014361-000
     企业信息化综合平台       5,296.00          5,296.00  温瓯经贸投资存案(2017)29号
     建树项目
     增补活动资金            14,954.94         14,954.94
             合计            56,185.94         56,185.94
    
    
    本次刊行召募资金(扣除刊行用度后)到位后,起首将部门资金用于置换前期以自筹方法投入上述项目标资金,余下资金将继承用于上述项目。本次刊行股票实验后,若现实召募资金量不可到达拟投资项目标资金需求,资金不敷部门由公司自筹办理。
    
    (二)本次召募资金专户存储布置
    
    公司将遵照《召募资金行使打点步伐》,将本次召募资金存放于董事会抉择的专户齐集打点,做到专款专用。同时,公司上市后将在买卖营业所规按时刻内与保荐机构及召募资金存管银行签署《召募资金三方禁锢协议》。
    
    (三)召募资金专项存储制度
    
    公司于2019年第二次姑且股东大会审议通过了《关于拟定初次果真刊行股票并上市后启用的的议案》。按照该项制度划定,公司通过果真刊行证券(包罗初次果真刊行股票、配股、增发、刊行可转换公司债券、刊行疏散买卖营业的可转换公司债券、刊行权证等)以及非果真刊行证券向投资者召募并用于特定用途的资金该当存放于经董事会核准设立的专项账户中打点。
    
    公司召募资金专项存储制度将于公司初次果真刊行股票上市之日起奏效并实验。
    
    (四)召募资金投资项目不发生同业竞争且对刊行人的自力性不组成
    
    影响
    
    公司专注于汽车零部件的研发、计划、出产与贩卖,本次召募资金投资项目是对现有营业系统的成长、进步和完美,可以或许进步公司红利手段并有用低落公司策划风险,晋升公司竞争气力。本次召募资金投资项目实验不会导致公司与控股股东、现实节制人及其属下企业之间发生同业竞争,对刊行人在营业、资产、职员、机构、财政方面自力性不组成影响。
    
    (五)刊行人状师及保荐机构意见
    
    刊行人状师以为,刊行人召募资金投资项目切合国度产颐魅政策、环境掩护、土地打点以及其他法令、礼貌和规章的划定。
    
    保荐机构以为,刊行人召募资金投资项目切合国度产颐魅政策、环境掩护、土地打点以及其他法令、礼貌和规章的划定。
    
    第四节 风险身分和其他紧张事项
    
    一、风险身分
    
    (一)、环球汽车保有量增速放缓的风险
    
    公司产物首要出口外洋售后市场,市场需求首要取决于环球汽车保有量,并与车辆的行驶路况、载荷情形、驾车风俗和调养方法等身分亲近相干。连年来,环球汽车保有量稳步增添,克制2015年底,已打破12亿辆。跟着海内汽车市场的成长,中国汽车保有量也快速增添,按照中国公安部统计,克制2019年尾,中国汽车保有量到达2.6亿辆。环球汽车保有量复杂的基数及其一连增添是汽车传动辖档豌部件市场成长的首要敦促力。假如环球经济恒久低迷,也许导致环球汽车保有量增速放缓乃至负增添,驾驶者亦有也许因此镌汰驾车出行,采购商则也许出于节制策划风险的思量采纳更为守旧的采购和付款政策,上述身分都也许会对公司策划情形发生负面影响。
    
    (二)焦点打点和技强人才流失的风险
    
    本行业产物订单呈多品种、小批量、多批次的特点,对订单打点和出产打点的手段要求较高;同时汽车零部件后市场与整车市场存在明显差异,客户分手度高。刊行人的营业遍布环球,对比仅在海内开展营业的竞争敌手,对打点和营销职员有更高的要求。跟着中国制造的进级,环球化运营的中国公司越来越多,企业间对中高端人才的需求竞争日趋剧烈。假如公司不可拟定行之有用的人力资本打点计谋,不采纳起劲有用的应对法子,公司将面对焦点打点和技强人才流失而导致业绩下滑的风险。
    
    (三)劳动力本钱逐年上升的风险
    
    改良开放后40多年来,中国渐渐占有了“天下工场”的职位,个中最紧张的缘故起因之一是劳动力本钱上风。连年来,跟着“人口盈利”慢慢耗尽,“用工荒”、“用工难”题目凸显,同时,各地上调工人最低人为尺度的频率和幅度渐渐增进,使得我国制造业劳动力本钱上风渐渐消散。
    
    与海外先辈企业对较量,公司在高端装备等方面的付出仍有不敷,对付人工出产存在必然的依靠,劳动力本钱如故是影响公司策划绩效的紧张身分之一。将来,假如劳动力本钱继承上升,而公司在装备、打点和技能等方面的晋升未能有用抵减其负面影响,公司策划业绩将面对压力。
    
    (四)原原料价值颠簸的风险
    
    陈诉期内,公司主营营业本钱中直接原料本钱占较量高,2016年以来上游行业触底反弹,钢材价值快速上涨,若将来钢材价值一连上涨,公司无法将原原料上涨的压力转嫁给下流,公司将面对采购本钱上行、毛利率下滑从而导致业绩受损的风险。
    
    (五)产物质量风险
    
    公司首要产物为等速万向节、传动轴总成和轮毂单位,均属于汽车传动体系紧张部件,产物的不变靠得住情形会直接影响汽车运行的状态。公司产物型号多,质量打点难度大,若公司因出产技能程度、质检进程等方面产生庞大失误造成质量题目,公司将面对庞大索赔而导致重大丧失的风险;公司亦面对庞大产物质量题目导致公司品牌形象受损从而阻拦公司产物贩卖的风险。
    
    (六)中美商业摩擦加剧的风险
    
    陈诉期内,公司出口美国的贩卖收入别离为26,273.87万元、28,874.33万元和37,595.35万元,占业务收入比例别离为16.49%、16.48%和19.32%。
    
    自2018年以来,中美商业摩擦一连升温,2018年9月18日,美国当局公布实验对从中国入口的约2,000亿美元商品加征关税的法子,自2018年9月24日起加征关税税率为10%,公司出口美国的产物所有在加征关税清单之列。2019年5月9日,美国当局公布自5月10日起,对上述的2000亿美元清单商品加征关税由10%进步到25%。
    
    因为公司美国地域营业首要通过先出口给美国子公司,由美国子公司再出售给美国客户,因此加征关税的法子会直接导致公司美国子公司必要缴纳加征的关税,公司今朝已经前后两次向客户提出提价要求,也已经得到了绝大大都客户的赞成。
    
    自2019年8月以来,美国针对公司主营产物地址的加征关税清单,延续核准了多批产物解除申请,公司的主营产物传动轴总成已于美国内地时刻12月17日,得到解除申请(清单三第6批),解除的有用期为2018年9月24日至2020年8月7日,即在此时代,不再针对传动轴总成加征关税,已征部门可申请退还。
    
    若将来中美商业摩擦进一步加剧,出台新的加征关税法子或解除申请到期后未能得到续期,则也许对公司策划业绩造成倒霉影响。
    
    (七)境外贩卖的风险
    
    陈诉期内,公司境外贩卖占比高出90%,境外市场是公司贩卖的重点,颠末多年的外洋市场拓展,公司远销六大洲,与天下首要国度或地域的客户成立了精采的相助相关,首要客户较为不变。将来,假如公司在产物质量节制、交货期、产物计划、产物价值等方面不可一连满意客户需求,可能公司首要出口国或地域市场呈现大幅度颠簸,出口市场合在国度或地域的政治经济形势、商颐魅政策等产生庞大变革,均也许会对公司的策划造成倒霉影响。
    
    (八)市场竞争的风险
    
    今朝在万向节、传动轴总成和轮毂单位规模,刊行人的首要竞争敌手包罗海外的英国GKN整体和日本NTN公司等,海内的万向钱潮、宁波万航、浙江欧迪恩和雷迪克等。前述竞争敌手无论在技能气力,照旧在营销收集上均有着较强的竞争气力,若公司不可一连保持高程度的打点研发手段和优越的处事程度,同时提跨越产遵从,公司将面对市场份额缩小的风险。
    
    (九)人民币升值发生的汇兑丧失风险
    
    公司产物首要面向外洋市场贩卖。因为公司出口首要回收美元举办结算,人民币兑美元的升值将使公司外币资产换算为人民币时的数额镌汰,发生汇兑丧失。近三年,人民币兑美元汇率颠簸较大。假如人民币短期内呈现大幅升值,而公司未能采纳有用法子镌汰汇兑丧失,也许对公司策划业绩发生倒霉影响。
    
    (十)出口退税的风险
    
    陈诉期内,公司主营营业收入首要来自于外销。公司首要从事汽车传动辖档豌部件的研发、出产和贩卖,首要产物包罗传动轴总成、等速万向节和轮毂单位,今朝退税率均为13%。假如国度低落或打消退税率,则不能退税部门将计入公司策划本钱,对公司利润发生倒霉影响。假如将来国度调解公司产物的出口退税政策,公司也许无法完全将增进的本钱内部消化或向下旅客户转嫁,从而对策划业绩发生倒霉影响。
    
    (十一)打点手段的风险
    
    连年来,跟着公司稳步成长,公司从资产局限、贩卖收入和利润额均逐年进步,公司市场形象、行业职位和品牌代价获得了快速的成长。跟着召募资金投资项目标实验,公司资产及营业局限将进一步扩大,公司员工也将响应增进,公司在出产策划、贩卖、人力资本、法令和财政等方面的打点手段必要不绝进步。假如公司打点层不可跟着营业局限的扩张而一连进步打点遵从,进一步完美打点系统以应对高速生长带来的风险,则将制约公司久远的成长。
    
    (十二)存货面对减价丧失的风险
    
    陈诉期各期末,公司存货金额如下表所示:
    
         项目         2019年12月31日        2018年12月31日        2017年12月31日
      存货(元)          364,196,070.88          335,735,695.09          293,079,456.14
    
    
    若外部市场环境产生庞大变革,公司贩卖受阻,导致存货囤积,公司存货面对减价丧失,终极对策划业绩发生倒霉影响。
    
    (十三)新增产能无法消化的风险
    
    公司本次刊行召募资金打算投资于两个扩大产能的项目,包罗年产240万套轿车用传动轴总成建树项目和年产150万只慎密轮毂轴承单位智能化出产线技能改革项目。项目完工后,刊行人每年新增折旧1,999.80万元,若项目投产后,市场开拓受阻、客户需求不振导致新增产能无法消化,无法补充新增的折旧、摊销,公司将面对业绩下滑的风险。
    
    (十四)非出产类募投项目实验的风险
    
    公司本次刊行召募资金打算投资于环球营销收集建树项目和企业信息化综合平台建树项目。
    
    上述两个项目均为非出产类项目,首要旨在晋升公司营销手段和客户处事手段,加强公司的信息化程度和企业运营遵从,促进公司业绩的晋升。若将来环球策划环境产生庞大变革,汽车市场需求下滑,公司贩卖不振,上述两个项目有也许无法施展原有的促进结果,公司将面对募投项目未达预期的风险。
    
    (十五)无法一连吸引人才的风险
    
    公司首要策划地在浙江省温州市,离上海、杭州等高端打点和技强人才聚积的大型都市有必然间隔,将来若公司无法一连生长和改进公司的成长环境,可能温州地域无法一连成长,公司将面对无法一连吸纳优越人才来公司事变的风险,导致公司恒久生长受阻。
    
    (十六)高新技能企业所得税优惠被打消的风险
    
    公司子公司南京冠盛为高新技能企业,在有用期内企业所得税税率为15%。若到期后南京冠盛不可被从头认定为高新技能企业,可能国度实施新的税收政策,可能高新技能企业的优惠税收政策产生变革,将会对公司净利润发生必然的影响。
    
    (十七)首要入口国商颐魅政策变革的风险
    
    公司产物首要面向外洋市场贩卖。刊行人产物等速万向节、传动轴总成、轮毂单位等产物属于一样平常出口产物。2018年早年,除圆锥类的轮毂单位产物被美国商务部列入反推销观测清单外,首要入口国无针对刊行人首要产物(等速万向节、传动轴总成、轮毂单位)的限定性入口政策。2018年以来,美国启动对中国301条款观测,对来自中国的商品加征入口关税,刊行人的产物在此清单内。固然今朝中美商业摩擦最先和缓,刊行人的主营产物传动轴总成已被美国当局赞成不再加征25%的关税。
    
    若将来刊行人产物首要入口国商颐魅政策产生庞大变革,出台针对刊行人产物的限定性入口政策,包罗加征关税、入口配额等,刊行人面对业绩下滑的风险。
    
    (十八)本次果真刊行对即期回报也许造成摊薄的风险
    
    本次果真刊行后,公司总股本局限将扩大,净资产局限及每股净资产程度都将进步,召募资金投资项目标效益实现必要必然周期,存在必然的滞后性。因此公司面对本次召募资金到位后,昔时每股收益对比上一年度每股收益下滑的风险。
    
    二、其他紧张事项
    
    按照刊行人的出产策划状态,刊行人将要推行、正在推行的条约中,下列条约为对刊行人的出产策划勾当有影响的庞大条约:
    
    (一)产物贩卖条约
    
    公司与部门客户签署框架性的采购协议,供需两边就订价原则、价值范畴、产物规格、技能要求、结算方法、违约责任、有用限期等条款举办约定。客户在现实采购需求产生时,再通过电子邮件可能传真等情势确定终极价值与买卖营业细节。克制本招股声名书签定日,公司正在推行的紧张贩卖条约包罗:
    
     编号               采购方                       合约名称             奏效日期
       1    AutoZone Parts, Inc.                VenderAgreement              2015年7月
       2   MdeaPgen?eatisMLtadrael-liDCivoifsaapoFAafbtreircmadaorkraetAAAmugrteoenemmdoaetminvetenPtrRoedluactetsdStoupthpely2014年5月
       3    SchaefflerAutomotiveAftermarket    MasterAgreement              2015年5月Gmbh& Co. KG                   /AdoptionAgreement           /2018年4月
       4    LLC “LN Distribution”              The Contract No.03-2016-G      2016年3月
    
    
    (二)采购条约
    
    公司按照出产打算拟定采购打算,采购订单(条约)具有小批量、多批次而金额分手的特点,截至本招股声名书签定日,未有必要列式的金额500万以上的庞大采购条约。
    
    (三)借钱条约
    
    按照公司的资产局限,确定紧张借钱、抵押、担保条约和授信协议的尺度是买卖营业金额在1,000万元以上,可能买卖营业金额虽未到达1,000万元以上,但对公司出产策划勾当、将来成长或财政状态具有紧张影响的条约。克制本招股声名书签定日,公司正在推行的紧张借钱条约及对应抵押、担保条约如下:
    
     序  借钱   贷款   借钱条约   借钱    借钱限期     包管方法及包管条约编号
     号   人     人      编号     金额
                台新国                                     宁波银行温州分行提供名誉证包管
      1   冠集盛团际贸易       /       3欧00元万-22002201..11..2210宁(0波76银00行BH温20州18分80行04提),供南保京证冠担盛保向
                 银行                                      (07601KB20178117)
                台新国                                     宁波银行温州分行提供名誉证包管
      2   冠集盛团际贸易       /       2欧00元万-22001290..1122..65宁(0波76银01行BH温20州16分80行16提),供南保京证冠担盛保向
                 银行                                      (07601KB20178117)
                                                           1、南京冠盛以自有土地行使权及地
                         0430100015                        上房产(苏(2018)宁高不动产权
      3   南冠京盛淳工支行高行淳-20)1字9年00(25高82万,0元0022001290..88..2288-第年高00淳13(77抵7)号0提0供333抵号押)担;保(2019
                             号                            2、冠盛整体提供担保包管(2019
                                                           年高淳(保)字00777号)
                                                           1、南京冠盛以自有土地行使权及
                建树银                                     地上房产[苏(2018)宁高不动产
      4   南京   行南京  H40T0ZL3D2Z05J29062,000   2019.12.23-20  权第0013778号]提供抵押包管
          冠盛  高淳支    1900042     万元      20.12.23    )(HTC320596400YBDB201900060
                  行                                       2 、冠 盛 集 团 提 供 保 证 担 保
                                                        (GC923019012)
    
    
    三、对外包管情形
    
    克制本招股声名书签定日,公司及控股子公司无对外包管。
    
    四、庞大诉讼或仲裁事项
    
    克制本招股说签定日,公司不存在庞大诉讼及仲裁。
    
    第五节 本次刊行各方当事人和刊行时刻布置
    
    一、本次刊行各方当事人
    
                                                                                     包办人
        当事人          名称              住所           接洽电话         传真         或
                                                                                     接洽人
                  温州市冠盛汽车    浙江省温州市瓯海
     刊行人       零部件整体股份   高新技能产业园区   0577-86291860  0577-86291809   刘海强
                  有限公司          高翔路1号
     保荐人(主   国金证券股份有   成都会青羊区东城    021-68826801   021-68826800   王志辉、
     承销商)     限公司           根上街95号                                        季晨翔
                  北京金诚同达律    北京市向阳区开国                                 刘胤宏、
     状师事宜所   师事宜所         门外大街1号国贸     010-57068585   010-85150267   戴雪光
                                    大厦10层
     管帐师事宜   天健管帐师事宜   浙江省杭州市钱江                                 杨克晶、
     所           所(非凡平凡合   路1366号            020-37858616   020-37858616   吴志辉
                  伙)
     资产评估机   北京北方亚事资   北京市东城区东兴                                 张洪涛、
                  产评估事宜所(特      56   6   615   010-83557569   010-83543089构隆街   号  层                                     王新涛
                  殊平凡合资)
     股票挂号机   中国证券挂号结   上海浦东新区陆家
     构           算有限责任公司   嘴东166号中国保    021-58708888   021-58899400       -
                  上海分公司        险大厦36楼
                  中国建树银行股
     收款银行     份有限公司成都   -                         -              -           -
                  市新华支行
     拟上市的证                     上海浦东新区浦东
     券买卖营业所     上海证券买卖营业所   南路528号证券大     021-68808888   021-68804868      -
                                    厦
    
    
    二、刊行时刻布置
    
              事项                                    日  期
     起源询价通告登载日期:  2020年7月6日
     起源询价日期:          2020年7月9日
     刊行通告登载日期:      2020年8月4日
     申购日期:              2020年8月5日
     缴款日期:              2020年8月7日
     估量股票上市日期:      本次刊行后将尽快申请在上海证券买卖营业所上市买卖营业
    
    
    第六节 备查文件
    
    一、备查文件
    
    投资者可以查阅与本次果真刊行有关的全部正式法令文件,详细如下:
    
    (一)刊行保荐书;
    
    (二)财政报表及审计陈诉;
    
    (三)内部节制鉴证陈诉;
    
    (四)经注册管帐师核验的很是常性损益明细表;
    
    (五)法令意见书及状师事变陈诉;
    
    (六)公司章程(草案);
    
    (七)中国证监会许诺本次刊行的文件;
    
    (八)其他与本次刊行有关的紧张文件。
    
    二、查阅地点实时刻
    
    投资者可以在本次刊行时代事变日内,在下列所在查阅招股声名书全文及备查文件:
    
    1、刊行人:温州市冠盛汽车零部件整体股份有限公司
    
    接洽地点:浙江省温州市瓯海高新技能产业园区高翔路1号
    
    接洽人:刘海强
    
    电话:0577-86291860
    
    传真:0577-86291809
    
    2、保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
    
    接洽地点:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
    
    接洽人:王志辉、季晨翔
    
    电话:021-68826801
    
    传真:021-68826800(本页无正文,为《温州市冠盛汽车零部件整体股份有限公司初次果真刊行股票并上市招股声名书择要》之签章页)
    
    温州市冠盛汽车零部件整体股份有限公司
    
    年 月 日

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